Dicha investigación se basa, entre otras cosas, en las declaraciones que el empresario Hugo Espino realizó el 14 de agosto, mientras estuvo detenido. El empresario afirmó que dos semanas después de que Castillo asumiera la presidencia, se reunió con Lilia y Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno. Durante el encuentro, según testimonio de Espino, Yenifer Paredes le comentó que «requerían de un chip de teléfono celular a nombre de una tercera persona para uso de la coordinadora de la organización criminal, Lilia Paredes Navarro, toda vez que temían ser interceptadas o, en sus palabras, chuponeada«.
Asimismo, Espino declaró que la hermana de la primera dama habría coordinado con Lilia, y esta a su vez con el presidente Castillo, para que se acelerara la ejecución de una obra en Chadín. Además, declaró que el dinero que le entregó David Paredes, hermano de la primera dama, para una obra de saneamiento en Chadín «provendría» de Lilia Paredes.
A su vez, el día 19 de agosto, durante un evento en Palacio de Gobierno, el presidente peruano Castillo manifestó que «hoy seguro se quiere montar alguna solicitud de impedimento de salida del país de mi esposa. Debo decirles que ella está dispuesta en las próximas horas a entregar su propio pasaporte para demostrar que ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse, no solo a la justicia, sino a demostrar su inocencia».
Hasta la fecha, el mandatario tiene seis investigaciones abiertas por la fiscalía, cinco de ellas son por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato y uno por un presunto delito del fuero civil ocurrido en 2012.
