EE. UU. busca en Costa Rica a dos ecuatorianos acusados por lavado de dólares
Las autoridades estadounidenses le siguen el rastro en Costa Rica a dos ecuatorianos a quienes persigue por sobornos y lavado de dinero, comunicó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Christian Patricio Pintado García, de 49 años, y Luis Lenin Maldonado Matute, de 52, fueron acusados por un tribunal del Distrito Sur de Florida, junto a Esteban Eduardo Merlo Hidalgo (50), residente de Miami y quien ya fue capturado por la Policía.
Al parecer, los tres sujetos pagaron sobornos a las aseguradoras del Estado ecuatoriano Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A., para obtener negocios en una empresa intermediaria y para clientes de reaseguros.
“La compañía intermediaria también habría recibido una porción de la comisión de corretaje obtenida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte y usado esos fondos, en parte, para hacer los pagos del soborno”, indica el informe del Departamento de Justicia.
“Como se alega además en la acusación, los co-conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal”, añade el reporte.
Los acusados podrían recibir penas de hasta 60 años de prisión por cuatro tipos de delito: un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), lo que conlleva un máximo de cinco años de cárcel, una violación sustantiva de la FCPA (cinco años), lavado de dinero (cinco años), y cuatro cargos por participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas, lo que se castigarían con diez años por cada cargo.
Merlo compareció este martes ante el tribunal, mientras que se desconoce el paradero exacto de Pintado y Maldonado.
Acusados por supuestas estafas a adultos mayores en EE. UU. actuaban desde Costa Rica
“Un juez de distrito federal determinará una sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales”, indica el reporte del Gobierno estadounidense.
El caso es invetigado por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Este medio consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la búsqueda de los fugitivos en el país; sin embargo, la institución respondió que “por el momento no se brindarán mayores detalles, en cuanto se pueda ahondar en el mismo se los compartiremos”.