В Забайкальском крае вынесен приговор участникам организованной преступной группы, получившим в результате незаконной банковской деятельности 54 млн рублей
Центральный районный суд г. Читы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летней Светланы Эповой и ее соучастников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, Эпова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).
В суде установлено, что Эпова, имевшая многолетний опыт руководящей работы в коммерческой организации, а также ее родственники и знакомые, с 2009 года по 2013 год в корыстных интересах помогали предпринимателям и юридическим лицам уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичивать денежные средства.
По разработанной Эповой схеме с участием ООО «Компания Главбух» и других подконтрольных организаций средства клиентов снимались со счетов в наличной форме и выдавались им за вычетом комиссии в размере 5 процентов. Всего через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1 млрд 400 млн рублей. Незаконный доход участников преступной деятельности составил 54 млн рублей.
С учетом мнения государственного обвинения суд назначил Эповой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, занимать административно-хозяйственные должности в коммерческих организациях сроком на 2 года. В зале суда она была взята под стражу.
Ее сообщники также приговорены к различным мерам наказания.