Бывшим руководителям банка «Траст» назначили тюремный срок
Бывшие топ-менеджеры банка «Траст» Олег Дикусар и Евгений Ромаков могут быть приговорены соответственно к 7,5 и 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима; именно такие сроки заключения запросило для них обвинение. По данным правоохранительных органов, в 2012—2014 годах банкиры заключали фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета более 7 млрд рублей и 118,3 млн долларов.
Дело Дикусара и Ромакова — это лишь верхушка айсберга в запутанном наследстве прежнего руководства «Траста». Разбирательства вокруг него тянутся уже больше двух лет, с того момента, как в декабре 2014 года банк, входивший в российский Топ-30 по величине активов, был передан на санацию финансовой группе «Открытие». Сразу же после этого зампред ЦБ РФ Михаил Сухов заявил, что отчетность «Траста» была сфальсифицирована; «дыра» в его капиталы оценивалась в десятки миллиардов рублей. Кроме того, в банке активно практиковались сомнительные схемы перевода средств наиболее крупных клиентов в так называемые кредитные ноты — ценные бумаги, мгновенно обесценившиеся после того, как «Траст» оказался на грани краха. Об этой афере EADaily подробно рассказывало в связи с недавним выявлением подобных схем в казанском Татфондбанке.
Весной 2015 года по факту вывода средств из «Траста» были возбуждены уголовные дела против бывшего зампреда банка Олега Дикусара и бывшего финансового директора Евгения Ромакова, оба они были арестованы. Фигурантами уголовных дел стали и бывшие совладельцы «Траста» Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов — им были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), которые затем были переквалифицированы на ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата с использованием служебного положения). Все трое были заочно арестованы и объявлены в розыск по линии Интерпола. В ноябре прошлого года Илья Юров был задержан в киевском аэропорту Борисполь, генпрокуратура России представила украинской стороне запрос о его экстрадиции. Однако в середине января стало известно, что экс-банкира освободили из-под страже прямо в зале киевского суда. Основанием для такого решения стало то, что номер кипрского паспорта Юрова якобы не совпадал с номером в розыскной карточке Интерпола.
Еще одной страной, где ведется разбирательство по делам скандального банка, стала Великобритания. В апреле прошлого года ФК «Открытие» подала иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на 830 млн долларов, который бывшие владельцы «Траста» нанесли банку, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им офшорным компаниям. Для обслуживания этих кредитов была организована еще одна замысловатая схема: они рефинансировались через цепочку подставных фирм, которые получали от банка новые кредиты.
Аферы в «Трасте» стали одними из самых громких махинаций в российском банковском бизнесе, но при этом вполне типовым явлением для этого сегмента. «К сожалению, в последние годы существенных изменений здесь не происходит. Поэтому мы будем и дальше привлекать к ответственности лиц, виновных в доведении банков до банкротства, в том числе в выводе активов за рубеж», — заявил 16 февраля первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников. Ущерб от этой деятельности измеряется уже триллионами рублей. По оценке АСВ, стоимость активов ликвидируемых банков составляет 380 млрд рублей, или лишь 13% их балансовой стоимости. Только в прошлом году было возбуждено 236 уголовных дел по выявленным в кредитных организациях признакам различных преступлений, вынесено 25 обвинительных приговоров.