В Амурской области передано в суд дело о хищении с банковских счетов более 2,5 млн рублей
В Амурской области направлено в суд многоэпизодное уголовное дело о хищении денежных средств со счетов клиентов банка свыше 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе следствия были выявлены девять преступных эпизодов. Они совершались на протяжении полугода двумя организованными группами, действовавшими под руководством одного и того же лица. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, соединенные позже в одно.
В ходе расследования установлено, что 26-летний житель города Свободный разработал преступную схему, согласно которой с банковских счетов социально незащищенных групп населения похищались выделяемые им государством деньги. К делу организатор привлек двух приятелей. Молодой человек собирал сведения о сиротах и инвалидах, затем на основе этих данных обеспечивал изготовление поддельных документов на имя этих людей, а также получал конфиденциальную банковскую информацию о клиентах банка. Его соучастники подыскивали лиц, которые в дальнейшем представлялись другими людьми, предоставляли поддельные документы, просили работников банка закрыть их счета и снимали все деньги. Суммы были различными – от 50 тысяч рублей до 600 тыс.
При совершении очередного преступления злоумышленники были задержаны с поличным. Всего по делу проходят одиннадцать человек, трем из которых вменяется хищение путем обмана денежных средств, совершенных в составе организованной группы.
В ходе расследования уголовного дела следователи МО МВД России «Благовещенский» установили, что конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, обвиняемым передавали две сотрудницы банка Свободного. В отношении них было также возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудницы банка уже осуждены, им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 и 60 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в учреждениях банка на определенный период.
Также трем фигурантам дела, в том числе организатору преступной группы, предъявлено обвинение по факту незаконного сбора сведений, составляющих банковскую тайну.
Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось больше года. В настоящее время материалы переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде.