В Амурской области передано в суд уголовное дело в отношении подозреваемых в мошенничестве в крупном размере
Следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» направили в суд многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по фактам хищений денежных средств со счетов клиентов банка. Обманным путём обвиняемые похитили свыше двух с половиной миллионов рублей.
Следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» направили в суд многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по фактам хищений денежных средств со счетов клиентов банка. Обманным путём обвиняемые похитили свыше двух с половиной миллионов рублей. Следственными подразделениями органов внутренних дел Амурской области в ходе взаимодействия с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД и службой безопасности банка выявлены девять преступных эпизодов. Благодаря грамотным действиям сотрудников ОВД пресечена деятельность двух организованных групп, действовавших под руководством одного и того же лица на протяжении полугода. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, соединённые позже в одно.
В ходе расследования установлено, что 26-летний житель г. Свободного разработал преступную схему, согласно которой с банковских счетов социально-незащищённых групп населения похищались принадлежащие им деньги, выделяемые государством. К делу организатор привлёк двух приятелей. Молодой человек собирал сведения о сиротах и инвалидах, затем на основе этих данных обеспечивал изготовление поддельных документов на имя этих людей, а также получал конфиденциальную банковскую информацию о клиентах банка. Его соучастники подыскивали лиц, которые в дальнейшем представлялись другими людьми, предоставляли поддельные документы, просили работников банка закрыть их счета и снимали имеющиеся там деньги. Суммы были различными, начиная от 50 тысяч рублей и заканчивая шестистами тысячами рублей.
При совершении очередного преступления злоумышленники были задержаны с поличным. Всего по делу проходят одиннадцать человек, трём из которых вменяется хищение путём обмана денежных средств, совершённых в составе организованной группы.
В ходе расследования уголовного дела следователи МО МВД России «Благовещенский» установили, что конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, обвиняемым передавали две сотрудницы банка г. Свободного. В отношении них было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудницы банка уже осуждены, им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 и 60 тысяч рублей с лишением права занимать определённые должности в учреждениях банка на определённый период.
Также трём фигурантам дела, в том числе организатору преступной группы, предъявлено обвинение по факту незаконного сбора сведений, составляющих банковскую тайну.
Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось больше года. В настоящее время материалы переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Амурской области