Суд 20 августа рассмотрит иск прокуратуры к экс-министру Абызову и «Альфа-банку» на 126 млн долл.
Гагаринский районный суд 20 августа 2021 года приступит к рассмотрению иска прокуратуры на 126 млн долл. к бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову и «Альфа-банку». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Судебное заседание назначено на 20 августа 2021 года в 9:30», - сказала собеседница агентства.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что истцы просят взыскать с Абызова 22 млн долл. США, а с «Альфа-банка» - 30 млн 829 тыс. 755 долл. США и 5 млрд 642 млн 993 тыс. 352 руб.
По данным СМИ, Абызов инвестировал полученные от незаконных сделок средства в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. После неудачного запуска блокчейн-платформы указанные средства с 10% доходом были возвращены в Россию. Затем экс-министр использовал нелегальные активы для погашения обязательств перед «Альфа-банком».
В октябре 2020 года Гагаринский районный суд столицы взыскал солидарно в доход РФ с Михаила Абызова, Vantroso Traiding Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited 32 млрд 540 млн руб.
По данным СМИ, в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. На тот момент проверка не выявила каких-либо нарушений закона со стороны экс-министра. В настоящее время Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры. Выступая в суде, прокурор отметил, что данные обстоятельства были обнаружены следствием только в ходе расследования уголовного дела. Представитель прокуратуры Сергей Бочкарев полагает, что Абызов, будучи министром, в нарушение действующего законодательства руководил пятью офшорными компаниями, контролируя и легализуя с их помощью свои активы.
В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». Два договора по продаже акций были подписаны в феврале 2018 года на Кипре, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. По данному факту экс-министру и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») - благодаря участию в деятельности «СИБЭКО», как заявляет следствие, Абызов и получил более 32 млрд руб. Именно эту сумму потребовала изъять Генпрокуратура.
Из материалов дела следует, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая госдолжность, скрывал сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, Абызов, будучи чиновником, продолжал заниматься бизнесом, а свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, размещенные в жилых квартирах.
Кроме того, Следственный комитет полагает, что Абызов, гендиректор «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество. Сообщество было якобы создано для мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 4 млрд руб. в 2012-2014 годах. Следователи считают, что Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Убедив в необходимости сделки, Абызов продал им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб., считают в СК. Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало по ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Абызова о создании организованного преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за деньги за границу. Абызову и другим 11 фигурантам дела (все они отрицают свою вину) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Помимо вышеперечисленного, участники процесса обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) - передаче 78 млн руб. акционерам «СИБЭКО».