У бывшего госслужащего со спецстатусом из ГИП выявили необоснованное имущество

НОН начало проверку после жалобы, в которой утверждалось, что он заявлял о получении «чрезмерно больших доходов» в виде пожертвований на сумму более 4 миллионов леев, передает zdg.md

В ходе проверки проанализировали период с 2018 по 2024 год, и был обнаружен ряд покупок и сделок, включая квартиры, парковочные места и автомобили класса люкс. Параллельно был изучен и задекларированный доход, в том числе подаренные суммы.

По словам подозреваемого, сумма в миллионы, указанная как «пожертвования», в основном состоит из подарков на свадьбу, на которой присутствовало более 300 человек.

«В сентябре 2019 года состоялась свадьба (…) на которой присутствовало примерно 350-380 гостей (…) Что касается гостей, могу сказать, что каждый из них внес свой финансовый вклад, в среднем, насколько я помню, от 250 до 350 евро с человека или от 500 до 800 евро, плюс от нанашек 10 000 евро, и уже родственники из-за границы — от 2 500 до 12 000 евро, в общей сложности мы получили сумму примерно в 200 000 евро или 4 миллиона леев, которую я указал в декларации об имуществе и личных интересах за 2019 год», — говорится в заявлении, опубликованном агентством НОН.

Однако проверка, проведенная НОН, показала, что доходы от мероприятия были ниже.

Кроме того, в период, когда состоялась свадьба супругов, они получили переводы из Российской Федерации на общую сумму 284 тысячи леев, которые также были учтены как доход.

Согласно акту констатации, в 2020 году разница между доходами и расходами составила 180 236,5 лея, в 2021 году — 2 184 690 леев, а в 2023 году — 149 466 леев.

Подозреваемый в свою защиту сослался на свадьбу, состоявшуюся в 2019 году, как на причину получения незадекларированных денежных сумм, пытаясь объяснить длительность использования финансовых средств.

«В подтверждение этого вывода также сообщаю, что в декларации за 2020 год, поданной 24.03.2021, была указана сумма XXXXX MDL. Эта сумма, в свою очередь, рассматривается как разница между доходами и расходами, но уже за 2021 год, согласно запросу. 

В этом контексте заявляю, что сумма XXXXX MDL представляет собой разницу между 4 миллионами леев, полученными по случаю свадьбы в 2019 году, и расходами, понесенными в период до 24.03.2021, но, учитывая, что эта сумма была задекларирована впервые, создается впечатление, что она представляет собой новый доход, что не соответствует действительности, а является упущением, допущенным при заполнении декларации», — говорится в документе, опубликованном НОН.

Ведомство подчеркивает, что свадьба, организованная 7 сентября 2019 года, состоялась до подачи всех деклараций об активах и личных интересах за 2019 год.

«Таким образом, у лица, в отношении которого проводилась проверка, была не одна, а как минимум четыре отдельных возможности правильно и полностью задекларировать имеющиеся у него наличные финансовые средства после события, которое, предположительно, привело к появлению этих средств. 

Однако, учитывая, что лицо, в отношении которого проводилась проверка, утверждает, что у него была значительная сумма наличных средств, полученных в результате вышеупомянутого события, нелогично и противоречит разумному поведению государственного должностного лица неоднократно умалчивать об этой сумме в последующих декларациях, особенно в контексте, когда обязанность декларировать является персональной, постоянной и обязательной», — говорится в заявлении НОН.

НОН сообщает, что материалы переданы в суд для рассмотрения с целью вынесения решения о конфискации необоснованного имущества. В то же время он будет лишен права осуществлять любую функцию, упомянутую в ст. 3, п. 1 Закона № 133/2016 (субъекты декларирования имущества и личных интересов. - Прим. ред.) на срок 3 года и будет внесен в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать определенные должности, на основании вступившего в силу акта констатации НОН.