Скандал вокруг Meridian Trade Bank
Бывшее правление латвийского банка Meridian Trade Bank, возможно, причинило банку убытки, выдав кредиты своим проектам. Ответственной за то, что подозрительные сделки не были «перехвачены», называют нынешнюю сотрудницу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которая ранее работала в упомянутом банке, сообщила передача LTV De facto.
Правление Meridian Trade Bank в 2017 году использовала банк, откуда брать дешевые деньги для своих других проекты. Банковский регулятор КРФК наказал банк штрафом в 890 тыс. евро, сообщает передача.
Стало известно, что речь идет о двух предприятиях зеленой энергетики. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumnieki получили из банка на протяжении многих лет кредиты в размере 8 млн евро. Деньги присвоили без первого взноса, с низким обеспечением, низкими процентами и долгим сроком выплаты.
КРФК констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank Светланой Дзене, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзене, который был членом совета банка. Комиссия допускает, что супруги являются благополучателями этих предприятий, хотя в списке владельцев они не фигурируют.
После наложенного на банк штрафа Светлана Дзене покинула свой пост в Meridian Trade Bank. Акционеры банка в этом году избрали новое правление во главе с Солвитой Деглавой — бывшего руководителя так называемой «плохой части» банка Parex — Reverta.
«Начав работу, правление банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошенничества, также констатированы злонамеренные цели отдельных работников банка. В связи с этим банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и на основании его заявления возбуждены три уголовных процесса», — рассказала Деглава.
Государственная полиция пояснила, что расследование начато как по мошенничеству в крупных размерах и в организованной группе, так и по превышению полномочий.
В течение трех лет, когда происходила смена условий по подозрительным кредитам, за управление рисками в Meridian Trade Bank отвечала Майя Трея. Этот пост требовал от нее контролировать, чтобы невыгодные для банка сделки не происходили.
В 2015 году Трея перешла работать в КФРК. Сейчас она руководит отделом контроля по развитию, который отвечает за предотвращение отмывания средств в банках.
Председатель КФРК Петерс Путниньш подтвердил, что он знает об обращении Meridian Trade Bank в полицию. Они признал, что расследуемые эпизоды частично перекрываются с периодом, когда Трея работала в Meridian Trade Bank. Однако, по его словам, принимая ее на работу, подозрения о каких-то нарушениях в кредитовании не прозвучали. Путниньш сказал, что некоторые факты требуют проверки, однако подробнее ситуацию глава КФРК комментировать отказался.