Пайкин угрожает бизнес репутации России: за олигархом из «Форт Групп» стоит международный преступник Могилевич
Ничего не бывает просто так. Особенно в бизнесе, когда речь идет об огромных бюджетах и многомиллиардных сделках. Мы говорили ранее, что каждый успешный бизнес проект всегда должен иметь свою историю становления и роста.
В отношении Пайкинских структур «Форт Групп» вопрос об истории до сих пор остается открытым, а российское бизнес-сообщество так и теряется в догадках, откуда в отечественной коммерции вдруг замаячило имя Бориса Пайкина и его партнёра Максима Левченко (Блюмштейна).
Их тандем под названием «Форт Групп» возник в один миг, из ниоткуда. Сразу с миллиардным обеспечением, которое подельники вложили в активы «Макромира». Так появились пайкинские многочисленные торговые центры. Но, то, что было раньше - до «Форт Групп», никто не знает.
Резонно было пройтись по биографии самого Пайкина, которая, возможно, сможет рассказать нам, откуда все же мошенник взял свое состояние. Судя по записям, свой трудовой путь будущий жуликовод начинал с крупных государственных проектов.
Так, в начале 2000-х Пайкин работал заместителем начальника управления Государственного Учреждения «Севзапруправавтодор», «дочки» корпорации «Автодор». Известно, что на строительстве дорог бюджет страны ежегодно не досчитывается миллионов рублей. Видимо, поднаторев в искусстве распиливания бюджетных денег Пайкин отправился дальше.
Следующим плацдармом для коррупционных схем Пайкина стало строительство питерской дамбы. Северо-Западная дирекция Госстроя РФ, возглавляемая этим мошенником, поставила город под угрозу затопления из-за того, что жадный до денег Пайкин постоянно жаловался на нехватку финансов и затягивал сроки строительства. В итоге у городской администрации лопнуло терпение, Пайкина отлучили от стройки, но он успел выйти из нее с солидной суммой в кармане (в ходе расследования Счетная Палата обнаружила нецелевое расходование средств на 1 млн. долларов).
Еще одним пунктом по распилу в списке крупных государственных проектов, на которых засветился жуликовод Пайкин, стали олимпийские объекты в Сочи. В 2007-2013 годах, любитель распилов возглавлял ООО «Газпром Социнвест», компанию, курировавшую строительство туристического центра «Газпром», лыжно-биатлонного комплекса, олимпийской деревни для биатлонистов и лыжников в Сочи. При «нужном» руководстве Пайкина смета проекта выросла с 1,2 млрд. рублей до 8 млрд. рублей, т.е. практически в 8 раз. Что примечательно, Пайкин снова успел аккуратно выйти сухим из воды как раз в тот момент, когда нагрянули московские проверки и за хищения начали снимать с должностей.
Даже бегло пробежавшись по карьере мошенника, становится ясно: где бы Пайкин не побывал, везде были утечки бюджетных денег в крупных размерах. Складывается такое впечатление, что жулику без рода и племени постоянно фартило. Или же им грамотно кто-то все это время руководил, заботливо направляя источник распила бюджетных денег в нужное русло. Кто-то достаточно авторитетный в мире криминальных финансовых схем, но при этом всегда остающийся в тени. Тем, более что наворованные миллионы необходимо было грамотно вывести за пределы российской юрисдикции, так чтобы начинающего теневого махинатора не прихватили за хищения. Обычно таким серым неучтенным финансам прямой путь только в оффшоры. А их, как мы знаем из предыдущих историй, в структурах Пайкина предостаточно.
Идя по тропинке из оффшорных «крошек» мы сделали интересное открытие. Оказывается, Пайкинский «Форт Групп» уходит своими корнями далеко на Кипр и в Англию. В этих странах нам удалось обнаружить компании - полные тезки российской ГК теневого олигарха: FORT GROUP LIMITED (Англия) и UK FORT GROUP LIMITED (Кипр).
Обе компании связаны с российской «Форт Групп» через ряд подставных юридических лиц, ведущих в итоге к ООО «Нартекс», где учредителем является пайкинская компания «Слон и Замок», которая по факту курирует все проекты FG.
Но, самое главное крылось в деталях. Обычно управление всеми делами оффшорных компаний берут на себя так называемые оффшорные «секретари» - специальные юридические лица, занимающиеся учетом финансов и текущими отчетами.
Пайкинские оффшоры не исключение. Только «секретарь» у них оказался весьма знаковый. Компания IONICS SECRETARIES LIMITED, обслуживающая на данный момент серые финансы мошенника Пайкина, оказалась тесно связана с преступным авторитетом Семеном Могилевичем, сделавшим себе имя мирового теневого воротилы на отмыве денег, оффшорах и финансовых махинациях. Его компания Barlow Investing LTD., записанная на его бывшую супругу Галину Телеш, также обслуживается IONICS SECRETARIES LIMITED, но мы- то знаем, что когда речь идет о миллиардах, понятия «бывших жен» в учредителях просто не бывает.
Сегодня Могилевич входит в список десяти самых опасных преступников и разыскивается ФБР и Интерполом. Во многих странах мира преступный картель Могилевича известен как «Красная мафия». Главным образом Могилевич прославился тем, что проворачивал грандиозные финансовые аферы по всему миру. Через ряд его оффшорных финансовых институтов были отмыты колоссальные суммы. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, евро и других валют. Орудуя как в России, так и за рубежом он прослыл королем отмыва ворованных денег и успешным комбинатором различных хитрых схем по выводу денег.
Так, после переезда в США в 1995 году он стал совладельцем зарегистрированной в Канаде компании YBM Magnex International. После того, как курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 она провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн. акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной, а Могилевич озолотился на десятки миллионов долларов.
Позднее, в 1999, в США разгорелся скандал вокруг Bank of New-York, когда стало известно о том, что Могилевич отмывал деньги с помощью 4-х счетов, открытых на принадлежащую ему фирму Benex.
В 2008 году Могилевич засветился уже в «деле Арбат Престижа». Ему вменяли неуплату налогов в крупных размерах, но Могилевичу и тут удалось выкрутиться и уйти от правосудия.
Засветился Могилевич и в событиях на Украине, где его имя связывают с совладельцем «РосУкрЭнерго» Дмитрием Фирташом, который «уже давно констатировал факт своего знакомства с Семеном Могилевичем».
У скандального украинского предпринимателя, засвеченного в событиях 2014 года, с Могилевичем несколько общих фирм, снова завязанных с бывшими женами короля финансовых махинаций.
Что получается в сухом остатке. С одной стороны Пайкин, постоянный участник коррупционных скандалов на крупных государственных проектах и так неожиданно начавший свою много миллиардную историю под названием «Форт Групп». Пайкин, всегда так вовремя исчезающий перед тем, как проходят аресты, проверки и отстранения от должности.
С другой – король отмыва и финансовых махинаций, сделавший себе мировое имя на денежных аферах, ловко уходящих в многочисленные оффшорные структуры стран Европы и Запада.
Вряд ли кто-то назовет это совпадением. Скорее наоборот, закономерно подумать, что именно Могилевич, мировой теневой воротила, комбинатор стоит за спиной Пайкина. Это объяснило бы все: и внезапное появление Пайкина в российской бизнес среде с внушительными активами, взявшимися из ниоткуда; и бросающийся в глаза постоянный фарт жуликовода. Один бы он не смог провернуть столько грязных афер и вывести деньги из страны без последствий для себя. Тут чувствуется «рука мастера», такого, как Могилевич.
Только подумайте, насколько нагло себя ведет мошенник из «Форт Групп» благодаря такой «крыше». Как возможно, что государственный муж, депутат, занимающий пост ни много, ни мало, а заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству имеет общие финансовые потоки в своих зарубежных компаниях с крупнейшим преступником в мире, разыскиваемым спецслужбами сразу нескольких стран одновременно. Само по себе это уже звучит дико.
Но гораздо хуже то, что такая финансово-оффшорная связь может больно ударить по репутации как отдельных российских бизнес структур, с которыми взаимодействует Пайкинский бизнес, так и по деловой репутации России в целом.
Тот же Сбербанк сегодня является зарегистрированным агентом в налоговом управлении США в рамках соответствия требованиям FATCA. Естественно, банк подпадает под огромный риск преследований и много миллионных штрафов за обслуживание счетов «Форт Групп» Пайкина, связанных с именем международного финансового афериста Могилевича.
С другой стороны, такая преступная связь Пайкина с Могилевичем и участие в его международных финансовых аферах через общие оффшорные юридические структуры больно ударит и по имиджу самой России, которая на сегодня прилагает огромные усилия в борьбе с отмыванием денег, в рамках поставленной Президентом РФ стратегической задачи вывода экономики страны из тени.
Напомним, что с 2003 года, Россия состоит в FATF, международной группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Но о каких стандартах может идти речь, когда в Государственной Думе депутат Пайкин имеет тесные связи с международным финансовым преступником, выведшим из России миллиарды украденных рублей.