Суд аннулировал ещё несколько сомнительных сделок Татфондбанка

Суд Татарстана аннулировал ещё несколько очень сомнительных сделок скандального Татфондбанка на общую сумму в более чем 134 миллиона рублей. Совершенны они были в конце прошедшего 2016 года.

Подавшее иски агентство по страхованию вкладов, сочло данные операции странными и попросило признать их недействительными. Известно, что самая крупная сделка была сделана с казанской строительной компанией «Кулонстрой», её сумма составила более 115 миллионов рублей. Все эти махинации совершались 8, 9, 12, 13 и 14 декабря 2016 года.
Изучив историю операций суд выяснил, что средства были списаны якобы за счёт погашения долгов по кредитным договорам от девятого февраля прошлого года. В итоге, Арбитражный суд восстановил долги компании перед ТФБ, теперь АСВ может потребовать его с помощью иска.
Кроме этого, отмечается, что суд отменил операцию по снятию восьми миллионов рублей со счета организации «АгроТрейд». Также аналогичное решение суд принял по отношению компании «Колос», речь идёт о сделке 11 миллионов рублей. Теперь все эти организации должны банку деньги.
Часть подобных сделок стала основой для уголовного дела против Роберта Мусина, бывшего главы правления ТФБ. В нём речь идёт о отмывании десяти миллиардов рублей через различные схемы. В результате денежные средства пропали в никуда.