В Москве начался заочный процесс над Плахотнюком: инкриминируют вывод из РФ 220 млрд рублей

Из выступления прокурора следовало, что организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) с целью вывода средств из России (ст. 193.1 УК РФ) Владимир Плахотнюк создал совместно с владельцем Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном, причем именно банкир вовлек политика в эту масштабную аферу, сообщает kommersant.ru

Как пишет издание, придуманная Вячеславом Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдовы привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах. После вынесения решений в пользу истцов исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По данным российского МВД, общий объем средств, выведенных из России через молдавскую схему, составил как минимум 450 млрд руб.

В уголовном деле Владимира Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. По версии следствия, при непосредственном участии политика из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд руб.

После выступления прокурора судья спросила адвоката, понятно ли ему обвинение и как к претензиям следствия относится его подзащитный. 

«В связи с отсутствием Владимира Плахотнюка и невозможностью узнать его мнение я воздержусь от ответа»,— сказал господин Костенко.

После заседания адвокат Иван Костенко заявил, что из-за невозможности выяснить мнение подзащитного «намерен придерживаться в суде позиции отрицания вины». Одновременно защитник отметил, что в ходе предварительного следствия, которое вело МВД, интересы Плахотнюка представляли адвокаты по соглашению. 

«Если мои коллеги поддерживают какую-то связь с подзащитным, предлагаю им сообщить мне о его отношении к обвинению и его позиции по предстоящему процессу»,— заявил защитник Костенко.

Отметим, что в отношении Плахотнюка МВД РФ расследуется еще одно дело — о контрабанде наркотиков. В нем речь идет о доставке 20 кг гашиша, закупленного летом 2015 года по указанию молдавского политика в Марокко и доставленного его подручными в Москву.

Тем временем Вячеслава Платона тот же Тверской суд Москвы уже заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России 126 млрд руб. К слову, банкира и политика разыскивают не только российские, но и молдавские правоохранительные органы, правда, по совсем другим делам — о коррупции и мошенничестве. Но если отыскать Плахотнюка пока не удалось, то Платон недавно был задержан в Лондоне, решается вопрос о его экстрадиции на родину.