Приговор по делу об «отмывании» денег с участием бывшей сотрудницы «Новобанка» вступил в законную силу
Сегодня в областном суде состоялось рассмотрение жалоб по резонансному делу, где в качестве обвиняемых – Александр Матвеев, Антон Емельянов и бывшая сотрудница «Новобанка» Светлана Топчиенко. Их действия были квалифицированы Новрайсудом по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц). Матвеев был приговорён к 3,5 годам и 10 дням лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Емельянов – к 3 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей. Топчиенко – к 2 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей.
Лишь Матвеев, пусть частично, но признал вину. Как сообщила пресс-секретарь Новгородского областного суда Мария Воробьёва, осуждённые не согласились с решением суда первой инстанции и направили в областной апелляционные жалобы.
Однако, изучив их, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для их удовлетворения.
Напомним, что это уголовное дело было возбуждено ещё в 2014-ом году по результатам совместной проверки прокуратуры и областного УМВД. Следствием было установлено, что в 2011-ом году ещё один участник сообщества – Борис Красавин (вину он признал, дело было рассмотрено ранее в особом порядке судопроизводства, приговорён к 4 годам колонии) создал группу, целью которой было извлечение дохода в особо крупном размере из банковской деятельности.
Участники группы подбирали людей для создания фирм-однодневок (номинальных директоров). Через эти фирмы под разными предлогами (выдача займов, зарплаты несуществующим работникам и т.п.) и обналичивались деньги по чекам. Подписи на документах ставили номинальные директора: их привлекали к процессу, объясняя, что от них требуется только время от времени подписывать документы. Делался оборот денежных средств по счетам за операции якобы совершённые по гражданским договорам. После чего деньги перечисляли «клиентам» из Санкт-Петербурга, заинтересованным в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся у них денежных средств от финансового контроля.
При этом участники группы взимали себе определённый процент.
По данным следствия, с которыми согласился и суд, организованной преступной группой незаконно было обналичено более 290 миллионов рублей.
Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.