Уголовное дело о преднамеренном банкротстве возбудили против Тельмана Исмаилова
Следственные органы МВД возбудили уголовное дело в отношении жителя столицы 1956 года рождения по факту преднамеренного банкротства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«16 ноября 2021 года в отношении жителя Москвы 1956 года рождения следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)», - рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком было заключено кредитное соглашение, в рамках которого заемщику были предоставлены более 185 млн. долл. США. В феврале 2013 года для исполнения указанного договора между банком и предпринимателем был заключен договор поручительства, по которому поручитель обязался отвечать перед банком в полном объеме.
«В августе 2013 года мужчина, осознавая наличие возможности и обязанность оплаты долга перед банком, имея умысел на сокрытие своего имущества, на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры, расположенные в Москве, а также в 2015 году произвел отчуждение четырех земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 млн руб. Таким образом, злоумышленник создал условия, заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам», - отметили в ведомстве.
Как пояснили в МВД, в марте 2017 года суд признал коммерсанта банкротом, и в его отношении была введена процедура реализации имущества. Впоследствии тот же суд признал недействительными договоры дарения квартир, а также сделку по отчуждению имущества.
По данным источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, подозреваемым в совершении данного преступления является бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
С 2017 года Исмаилов находится в международном розыске в связи с его предполагаемой причастностью к убийству двух предпринимателей. Ему было заочно предъявлены обвинения в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо. 1 октября 2021 года он был арестован в Черногории. Однако, несмотря на запрос о его экстрадиции, направленный Генпрокуратурой России, Исмаилов вскоре был освобожден в связи с получением политического убежища в балканской стране.