В Новгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Садриева, по версии следствия, собственники предприятия, занимающегося производством химических органических веществ на территории Окуловского района, совершили мошеннические действия, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчётную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения.

Уголовные дела возбуждены следователем СУ СКР по Новгородской области на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и УФСБ России по Новгородской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Новгородской области, предварительно установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством химических органических основных веществ, с января 2015 по декабрь 2017 годов внесло в бухгалтерский учет и налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы произведенной неспиртосодержащей продукции (эфир этилового уксусной кислоты) с использованием этилового денатурированного спирта. Однако фактически эта продукция не производилась, в связи с чем организация не имела права на налоговые вычеты по акцизам.

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго подозреваемого вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в ближайшее время.

Постановления следственного органа о возбуждении уголовных дел прокуратура Новгородской области признала законными и обоснованными.

Расследование уголовного дела продолжается.

По нашей информации, речь идёт о братьях Василии и Сергее Ильичёвых — руководителях компаний «Валдайская косметика» и «Угловский комбинат бытовой химии».