Проходящая по делу об отмыве миллиарда «Погода в доме» получила иск на 27,8 млн рублей

В минувший понедельник Арбитражный суд Ульяновской области зарегистрировал исковое заявление к ООО ГК Погода в доме, которой фактически руководил обвиняемый по делу об отмыве миллиарда грязных денег Нурали Латыпов, учредителем же организациизначится Александр Матронов. Истцом выступила московская фирма по строительству жилых и нежилых зданий ООО Строй-Олимп, учредителем и директором которой является Вячеслав Киорогло сумма исковых требований превысила 27,8 млн рублей. Дата разбирательств пока не назначена. По данным сервиса Коммерсант. Картотека в 2024 году выручка стройфирмы составила 464,8 млн рублей, чистая прибыль 3,1 млн рублей, также в отношении юрлица заведено дело о банкротстве. В преступное сообщество входило 13 человек, включая предполагаемого лидера Латыпова. Следствие считает, что через 77 подконтрольных им ИП и фирм с 2020 по 2024 год прошло ₽320 млн (поначалу оборотка называлась куда внушительнее от ₽1 до ₽2 млрд). Заработали на обнале ₽23 млн. Как следует из обвинения, Латыпов придумал две схемы серого заработка. Первая: бизнесмен продавал товар за безнал, возвращая затем деньги клиентам незаконной банковской деятельности наличкой. Вторая: он создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей, использовал их банковские счета, чтобы обналичивать деньги. Так они прятали деньги от налоговой. За операции участники преступного сообщества удерживали комиссию от четырёх до восьми процентов. XНепогода в доме: дело бизнесмена Нурали Латыпова зашло в суд, ему грозит до 20 лет11.11, 06:10В минувший четверг Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело Нурали Латыпова, бенефициарасети бытовой техники Погода в доме, обороты которой исчислялись миллиардами рублей. По версии...