Компания, которую контролирует Алексей Чалый продолжает успешно торговать с Украиной?

Прежде, при украинской оккупации Крыма, компания «Таврида Электрик Украина», изначально зарегистрированная в Крыму, имела представительства в Киеве и Днепропетровске. 

Позднее – перерегистрировалась в Киеве, а брат Алексея Чалого Михаил основал представительство «Тавриды» в России. 

В 2015 году Украина ввела персональные санкции против Алексея Чалого, в 2018-м – против его брата - Михаила.

Украинские правоохранители утверждают, что оборудование для энергосетей поставлялась через две компании – российское «Научно-производственное объединение Таврида Электрик», зарегистрированное в Республике Марий Эл, и минское ЗАО «Энергоинжиниринговые решения». 

По их данным, через Беларусь в Украину поставлялись пружины сжатия, пресс-формы для литья пластмассовых деталей, компоненты типовых комплектов для коммутационных аппаратов, электрические изоляторы, изделия из резины, детали из стали для коммутационных модулей. 

В большинстве случаев конечными получателями продукции «Тавриды» были украинские облэнерго.

По словам украинских следователей, с августа 2014-го по март 2018-го «Таврида Электрик Украина» легализовала 50,68 млн гривен (почти $2 млн).

При этом, возможно, что ЗАО «Энергоинжиниринговые решения» использовалось «втемную». Эта компания с уставным капиталом менее чем в $500, по официальным данным, вообще не занимается торговыми операциями. Она проектирует и строит энергетические объекты, участвует в проектировании и реконструкции электроподстанций в ряде российских и белорусских городов.

Согласно открытой информации, до 2014 года совладельцами ЗАО «ГК «Таврида Электрик», в которое входила часть российских активов компании, были Алексей Чалый (60% акций) и Николай Корнев, бывший гендиректор ЗАО (40% акций). 

В марте 2014 года структура собственности ЗАО действительно изменилась: по данным «СПАРК-Интерфакс», оно на 99,99% стало принадлежать АО «Научно-производственное объединение «Таврида Электрик», которое, в свою очередь, принадлежит швейцарскому холдингу Tavrida Electric Holding AG. Собственники последнего, что весьма показательно, неизвестны.

При этом до сих пор нет никаких подтверждений сделки о продаже Чалым контрольного пакета акций ЗАО «ГК «Таврида Электрик». 

The Wall Street Journal, которую Чалый обвинял в "кидалове" и публикации заказной статьи, в апреле 2014 года писала, что просила его показать документы о продаже, однако получила отказ. 

Следы сделки не удалось обнаружить и в декларации о доходах Чалого: согласно документу, в 2014 году он заработал 15,2 млн руб. Чалый не отрицает, что его компания "не могла столько стоить", однако подчеркивает, что "факт продажи еще не означает поступления денег".

Так что сделал Чалый со своей компанией: подарил, передал по наследству, продал за 1 рубль? Гадать можно долго, только едва ли бизнесмен добровольно отдал много лет создаваемую им компанию без возможности управления и получения дивидендов.

Тезис о продаже концерна во многом опровергает информация о реализации проекта «умных сетей» («EnergyNET», - прим.редакции). Алексей Чалый не скрывает, что лоббирует их внедрение в энергосистему России.

До недавнего времени проект «EnergyNET» был практически единственным достижением «Корпорации развития Севастополя» и департамента приоритетных проектов развития Севастополя. Стоит отметить, что оба ведомства, функционирующие на бюджетные средства, были созданы с подачи Алексея Чалого. Их руководителями также назначались лица из группы приверженцев основателя «Тавриды-Электрик». 

Так можно ли отделить основателя от настоящей деятельности компании? 

В ТЕМУ:

В августе 2017 года, хозсуд Киева частично удовлетворил иск предприятия "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика около 40 миллионов гривен на основании депозитных договоров.

Об этом свидетельствуют решения суда.

Согласно судебным материалам, в определенный договором срок (30 января 2015 года) истец истребовал средства.

"Факт наличия задолженности должным образом доказан, документально подтвержден и ответчиком не опровергнут", – говорится в решении суда.

26 июля 2017 года суд постановил вернуть истцу 7,5 миллиона гривен.

Также, 19 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил еще один иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и разорвал договор о размещении средств на срочном депозите от 8 января 2014 года и обязал банк вернуть истцу 603 тыс. долларов и 177 тыс. гривен (около 15,8 млн грн).

Возражая против иска, представитель "Приватбанка" констатировал, что истец предоставил лишь копию договора о размещении средств на срочном депозите и копию платежного поручения, которая не содержит оригинала подписи и печати банка (на указанном платежном поручении указана печать Севастопольского филиала "Приватбанка").

Суд эти утверждения не принял во внимание, поскольку оригиналы документов осмотрел во время судебного заседания.

Кроме того, 26 июня Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" и разорвал договор о размещении средств на срочном депозите от 8 января 2014 года и решил взыскать с "Приватбанка" в пользу компании-истца 645 тыс. долларов и 191 тыс. грн (около 17 млн ​​грн).

Согласно судебным материалам, 23 декабря 2016 года истец направил требование о срочном возвращении средств вклада, но банк платежные поручения не выполнил.

Добавим, что Хозсуд Киева рассматривает еще иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" к "Приватбанку" по взысканию 177,45 тыс. долларов и 52,6 тыс. грн.

Вместе с тем, 5 апреля Хозсуд Днепропетровской области частично удовлетворил иск ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" и обязал "Приватбанк" выполнить платежные поручения истца 2,1 млн долларов, 13,9 млн грн и 5,2 тыс. евро, перечислив эти средства на счет в филиале "Приватбанка" в Киеве.

В госреестре конечными бенефициарами ООО "Предприятие "Таврида Электрик Украина" значатся Сергей Парфененко (Москва), Павел Петров (Севастополь), Олег Червинский (Севастополь). Юридический адрес компании – Киев, ул. Гарматная, 2.

В дирекции "Таврида Электрик Украина" отказались от официальных комментариев, имеет ли к ним отношение Чалый.

В то же время, в списке учредителей "Таврида Электрик Украина" – близкие друзья и соратники Чалого. Так, с Червинским Чалый пытался продавать вакуумные выключатели в Москве в 1990 году. Парфененко фигурирует как директор одного из подразделения холдинга Алексея Чалого.

Третий формальный владелец "Таврида Электрик Украина" – Павел Петров – также косвенно связан с Чалым. Его фамилия значится в списке людей, которые оказывали помощь при создании мемориального комплекса "35 батарея" в Севастополе.

Сам Алексей Чалый отрицает, что он является реальным владельцем украинской компании.