Появились подробности уголовного дела главы орловского банка РСХБ

Издание FLB опубликовало подробности уголовного дела против Михаила Шихмана, руководителя орловского филиала "Россельхозбанка", задержанного сотрудниками ФСБ. Основное обвинение связано с превышением должностных полномочий при операциях, затрагивающих ООО "ММК" - Мценский мясоперерабатывающий комбинат, в период с конца 2019 по начало 2020 года.

По данным расследования, 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО "ММК" уведомил о необходимости принять меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законом №115-ФЗ. В обращении указывалось, что генеральный директор предприятия Дмитрий Атрощенко прекратил добросовестно исполнять свои обязанности, игнорировал финансовые обязательства и не предоставлял налоговую отчетность. Владелец комбината потребовал от Михаила Шихмана не проводить операции по распоряжению средствами "ММК", инициированные Атрощенко, поскольку действия последнего наносили ущерб предприятию. По этому поводу также было направлено заявление в полицию.

В январе 2020 года полномочия Атрощенко как гендиректора были официально прекращены, информация об этом была передана в банк. Несмотря на это, по распоряжениям уже утратившего полномочия Атрощенко, "Россельхозбанк" под руководством Шихмана осуществил перевод более чем 2,4 млн евро со счета ООО "ММК" на счет сингапурской компании "Albequipment trading PTE. LTD". По данным издания, директор сингапурской компании не подписывал контракт, а деловых отношений с "ММК" не имел, что указывает на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств.