Уголовное дело о хищении 8 млрд рублей у «Россетей» передано в суд
Следователи установили, что согласно разработанной злоумышленниками схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Значительная сумма – свыше пяти миллиардов рублей – была направлена акционерному обществу, под прикрытием которого действовала управленческая структура криминальной организации.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк. Таким образом сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.
Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств.
Следователями установлено, что с 2011 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им компании выведено свыше восьми миллиардов рублей. Эти денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных задач, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для Российской Федерации отрасли.
В настоящее время следователями Следственного департамента МВД России семерым фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1, 210 УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
Противоправная деятельность данного преступного сообщества пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России при содействии Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации, а также Росфинмониторинга.
«Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества, в том числе объявленных в международный розыск, продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.