ЦБ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество» (ООО)

По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Русское финансовое общество» не является участником системы страхования вкладов.

Банк Роcсии приказом от 23.07.2021 № ОД-1533 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Руcское финансовое общество» НКО «Руcское финансовое общество» (ООО) (рег. № 3427-К, г. Москва, далее — НКО «Руcское финансовое общество»). По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации¹. НКО «Руcское финансовое общество» не является участником системы страхования вкладов.

Банк Роcсии принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»², руководствуясь тем, что НКО «Руcское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность НКО «Руcское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

В НКО «Руcское финансовое общество» назначена временная администрация Банка Роcсии³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁴ либо ликвидатора⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

¹Согласно данным отчетности на 01.07.2021.

²Решение Банка Роcсии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка Роcсии, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

³В соответствии с приказом Банка Роcсии от 23.07.2021 № ОД-1534.

⁴В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁵В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Источник - ЦБ РФ