В Омске вынесли приговор предприимчивому банкиру

Он организовал целую схему, с помощью который совершал незаконное кассовое обслуживание.

Сегодня, 30 августа, суд вынес приговор 33-летнему омичу, обвиняемому в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Он был организатором преступной группировки из шести человек, но заключил соглашение со следствием и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство для рассмотрения в особом порядке.

– В ходе расследования установлено, что 33-летний бизнесмен совместно со знакомыми в период 2011-2013 гг. организовал обналичивание денежных средств через счета трех реальных и трех номинальных фирм. Заинтересованные представители организаций и предприниматели   перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары, а затем получали наличные средства за минусом комиссионного вознаграждения. Фактически участники организованной группы осуществляли «кассовое обслуживание» и расчеты «по поручениям юридических и физических лиц», то есть банковские операции, которые имеют право проводить только организации, получившие лицензию Банка России, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Их вину подтверждают показания 200 свидетелей, заключения 22-х бухгалтерских экспертиз, а также файлы с жестких дисков компьютеров, аудиофайлы и прочее.

Организатора приговорили к двум годам лишения свободы, его заключили под стражу в зале суда. Расследование уголовного дела в отношении его соучастников продолжается.