В Мелекесском районе возбудили дело о фиктивных переводах на подставную фирму

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Прокуратура Мелекесского района возбудила уголовное дело о незаконных финансовых операциях с использованием подставной компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Проверка установила, что руководство ООО «Технополис» осуществило ряд денежных переводов на счёт коммерческой организации, зарегистрированной на подставное лицо. Средства были перечислены по фиктивным договорам, что является нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет