По заявлению АО «ИГТ-ЮГ» возбудили уголовное дело
10 декабря в Арбитражном суде Московского округа состоялось очередное судебное заседание по делу АО «ИГТ-ЮГ», которое длится уже несколько лет и прошло через несколько кругов рассмотрения в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Однако в назначенный день заседание вновь перенесли. Очередное заседание назначено на 13 января. Тем временем в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело, показывающее, что арбитражный спор – это лишь верхушка айсберга.
Напомним, АО «ИГТ-Юг» выполнило все работы по заказу АО «НИИАС», а необходимые для оплаты выполненных работ документы были представлены в 2020 году. Каких-либо претензий по объёму и качеству выполненных работ ни со стороны АО «НИИАС», ни со стороны балансодержателя ОАО «РЖД», которому было сдано в эксплуатацию смонтированное и налаженное оборудование, не поступало. То есть, комплекс работ по монтажу и вводу в эксплуатацию систем безопасности на железнодорожном транспорте для сухогрузного района порта «Тамань», выполненный силами АО «ИГТ-Юг», устроил ОАО «РЖД» и устраивает до сих пор.
Однако с оплатой АО «НИИИАС» не спешило. Более того, в декабре 2021 года, когда общий долг составил 177,8 млн рублей, бывший генеральный директор АО «ИГТ-Юг» Ольга Егоренкова подписала с руководством АО «НИИАС» соглашение о рассрочке, один из пунктов которого ставил перечисление денежных средств в зависимость от третьего юридического лица. По какой причине бывший генеральный директор подписала данное соглашение, пока неизвестно.
После смены руководства общества спор был передан на рассмотрение арбитражных судов. По итогам первоначального рассмотрения дела судебные акты нижестоящих инстанций были обжалованы, и в августе 2024 года суд кассационной инстанции вынес постановление, в котором дал оценку, в том числе, спорному соглашению, отменил ранее принятые решения и направил дело на новое рассмотрение.
С учётом правовой позиции кассационного суда спор был рассмотрен повторно. В феврале 2025 года Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с АО «НИИАС» сумму основного долга, а в мае того же года апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.
Не согласившись с итогами повторного рассмотрения, АО «НИИАС», возглавляемое Александром Долгим, вновь обратилось с кассационной жалобой. В настоящее время суд кассационной инстанции проверяет, были ли судебные акты нижестоящих судов приняты с соблюдением ранее сформулированной правовой позиции. Судебное заседание уже трижды откладывалось.
Подробнее об этом читайте здесь: Многолетнее дело подрядчика РЖД затянулось еще на месяц
Однако дело «ИГТ-Юг» оказалось значительно сложнее: арбитражный спор в нём — лишь один из эпизодов.
В период с 26 марта по 20 ноября 2019 года межрайонной инспекцией ФНС России № 23 по Ростовской области в ходе налоговой проверки АО «ИГТ-Юг» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года был выявлен факт вывода денежных средств в размере практически 18 млн рублей. Средства перечислялись с расчётного счёта АО «ИГТ-Юг» на счёт ООО «ОВК Воронеж» с последующим их обналичиванием.
Решением налогового органа № 11–3 от 4 марта 2020 года по результатам проверки установлено, что работы по загрузке и тестированию программного обеспечения для оборудования в системе транспортной безопасности ООО «ОВК Воронеж» не выполняло. Эти работы были осуществлены АО «ИГТ-Юг» самостоятельно ранее.
Следует отметить, что указанные в решении налогового органа фиктивные договоры между АО «ИГТ-Юг» и ООО «ОВК Воронеж» составлялись бывшими генеральными директорами АО «ИГТ-Юг» Александром Долгим и Ольгой Егоренковой, которая сменила его на этой должности.
Проверкой установлены умышленные действия налогоплательщика, выразившиеся в искажении сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учёте, а также в налоговой отчётности. В документе указывается, что по операциям с ООО «ОВК Воронеж», не обладавшим необходимой правоспособностью, был создан фиктивный документооборот с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Тем же решением налоговой инспекции АО «ИГТ-Юг» было привлечено к налоговой ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса РФ (неполная уплата налога). Компании было доначислено около 5,7 млн рублей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также начислены штрафы и пени на сумму более 1,5 млн рублей. Все обязательства АО «ИГТ-Юг» впоследствии были исполнены.
Анализ банковской выписки по расчетному счету ООО «ОВК Воронеж» показал, что средства, поступившие от АО «ИГТ-Юг» по счетам-фактурам, в сумме около 18 млн рублей, включая НДС в размере 2,7 млн рублей, были перечислены в адрес организаций с признаками риска — фирм-однодневок.
– Фактически налоговый орган выявил не только налоговое правонарушение, но и вывод денежных средств из АО «ИГТ-Юг» с последующим обналичиванием, – поясняет адвокат Александр Чукин. – К совпадениям, которые произошли в суде кассационной инстанции 10 декабря добавились и другие совпадения: когда Александр Долгий был генеральным директором АО «ИГТ-Юг», оттуда выводились денежные средства, а когда стал генеральным директором АО «НИИАС» – возводятся все возможные препятствия, чтобы заработанные силами АО «ИГТ-Юг» денежные средства туда не поступили, — рассказал Чукин.
По факту хищения 24 ноября 2025 года в Отделе по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции № 1 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокурор Ростовской области Роман Прасков взял расследование дела под личный контроль.
Редакция продолжит следить за развитием событий.
Сообщение По заявлению АО «ИГТ-ЮГ» возбудили уголовное дело появились сначала на Anticorr.media.