Экспортера подержанных автомобилей из Торонто обвиняют в отмывании денег для "Хезболлы"

Канадские власти обвинили экспортёра подержанных автомобилей из района Торонто в отмывании денег в интересах поддерживаемой Ираном террористической организации «Хезболла». Фахед Соване, 57-летний гражданин Ливана, приехавший в Канаду по рабочей визе в 2016 году, отрицает выдвинутые против него обвинения. Однако в сильно отредактированных судебных документах, обнародованных Global News, чиновники назвали жителя Миссиссаги «угрозой национальной безопасности Канады». Согласно этим засекреченным материалам, Соване — опытный автотрейдер — экспортировал автомобили Audi, BMW и других марок в контролируемый «Хезболлой» порт Бейрута. Иммиграционные власти пришли к выводу, что такие поставки представляли собой «отмывание денег в пользу “Хезболлы”». На этом основании Соване был признан недопустимым к пребыванию в Канаде, что означает запрет на его дальнейшее нахождение в стране. Федеральный суд подтвердил это решение на прошлой неделе. Бывший аналитик канадской разведки, специализирующийся на финансировании терроризма, заявила, что экспорт дорогостоящих автомобилей является «хорошо известной схемой финансирования “Хезболлы”». По словам Джессики Дэвис, президента Insight Threat Intelligence и бывшего сотрудника Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), организация использует наличные средства для покупки автомобилей, которые затем отправляются в Ливан и перепродаются. «Это означает, что деньги перемещаются из Канады в Ливан, не проходя через банковскую систему», — пояснила она. «А это важно, потому что банки достаточно эффективно выявляют отмывание денег и финансирование терроризма. Таким образом преступники обходят все финансовые механизмы контроля». Юрист Дэн Миллер отметил, что иммиграционные чиновники «не смогли предоставить никаких доказательств противоправной деятельности». Он также оспорил утверждение правительства о том, что Соване экспортировал автомобили по цене ниже закупочной — признак, часто указывающий на отмывание денег. Миллер добавил, что разочарование его клиента усиливается тем, что «канадское правительство позволяет сотням членов Корпуса стражей исламской революции Ирана свободно проживать в Канаде», несмотря на то что Соване резко выступает против этой группировки. Он также раскритиковал власти за бездействие в отношении пропалестинских протестов в Торонто. По данным Министерства общественной безопасности Канады, «Хезболла» — это «радикальная шиитская группировка», стремящаяся превратить Ливан в исламскую республику по образцу Ирана. Организация вооружается, обучается и финансируется Тегераном и входит в так называемую «ось сопротивления», куда также входят ХАМАС и йеменские хуситы. Хотя Иран оказывает «Хезболле» финансовую поддержку, организация также получает доходы от наркоторговли и других преступлений, отмывая средства, в том числе через глобальный автомобильный рынок. В предупреждении о финансировании терроризма за 2022 год Канадский центр анализа финансовых операций (FINTRAC) сообщил, что после ИГИЛ «Хезболла» является террористической организацией, наиболее часто замечаемой при трансграничном перемещении средств. В отчёте отмечалось, что значительная часть подозрительных переводов была связана с продажей автомобилей. Согласно материалам суда, Соване, работавший автодилером более 30 лет в Ливане и Бельгии, основал компанию Black Swan Trading Inc. в Онтарио в 2015 году. Он также работал в M&J Canada Inc., где занимался экспортом подержанных автомобилей и запчастей. В 2019 году правительство Онтарио выдвинуло его кандидатуру на получение постоянного вида на жительство. Однако в ходе рассмотрения заявки вмешалась CSIS, и в феврале 2024 года Соване был признан «угрозой безопасности Канады». Иммиграционные власти заявили, что он не предоставил запрошенные документы по экспортным операциям, что было расценено как сокрытие информации. Сам Соване утверждал, что не разделяет идеологию «Хезболлы», однако CBSA указало, что «идеология не имеет значения, когда речь идёт о личной финансовой выгоде». Апелляция Соване была отклонена, а 21 января Федеральный суд признал действия иммиграционных властей «процедурно справедливыми и обоснованными». Дэвис назвала это дело «редким примером пресечения деятельности “Хезболлы” в Канаде», осуществлённым через иммиграционную систему, а не уголовные суды. «Канадцам важно понимать, что подобные вещи происходят, даже если мы не видим громких действий правоохранительных органов», — сказала она. «Иммиграционные меры — это на самом деле очень важный инструмент для подрыва финансовых сетей терроризма». Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.