Дело TUX: Парламент может создать комиссию для анализа ущерба и компенсаций гражданам
Согласно документу, в комиссию войдут председатель, вице-председатель, секретарь и члены. Ее целью будет детальный анализ работы платформы: структуры TUX, механизма выплат, обещаний по доходности, методов привлечения участников, размеров вкладов пользователей и причин блокировки выводов средств, сообщает bani.md
Комиссия будет взаимодействовать со всеми компетентными органами и заслушивать вовлеченных лиц и учреждения. Предлагается, чтобы в течение 60 дней парламент получил итоговый отчет с выводами и рекомендациями по законодательным и институциональным мерам, направленным на предотвращение подобных схем в будущем.
Справка, приложенная к проекту, указывает на наличие обоснованных подозрений, что такие органы, как Комиссия по финансовому рынку, Национальный банк, полиция и прокуратура не приняли своевременных мер, несмотря на сигналы о гарантированной прибыли, бонусах за привлечение пользователей и отсутствии лицензии у платформы. Комиссия должна будет установить размер ущерба, число пострадавших и понесенные ими потери, а также рассмотреть возможные механизмы компенсаций.
«Молдавские власти подтвердили получение обращений. Комиссия по финансовому рынку подчеркнула, что предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, в Молдове запрещено, а значит, платформа действовала без лицензии. Вместе с тем количество официальных жалоб оказалось относительно небольшим, что вызывает вопросы о доверии пострадавших, уровне информированности и реальном продвижении расследования», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты подчеркивают, что отчет комиссии должен предложить законодательные и институциональные решения, способные укрепить доверие к финансовому и крипторынку и предотвратить подобные мошеннические схемы.
Ранее глава Комиссии по финансовому рынку Дмитрий Будянский заявил, что учреждение получило лишь пять жалоб от граждан, заявивших о потерях в рамках схемы TUX, и предупредил, что шансы вернуть деньги крайне низкие.
По делу TUX проведено 28 обысков по всей стране, задержаны пять человек, включая руководителей платформы — Антонину и Валентина Самойла. Общий оборот платформы в Республике Молдова оценивается примерно в 48 млн евро, что делает расследование TUX одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.