Подпольный криптообменник ликвидирован в Минске: денежный оборот впечатляет

Все, кто годами постарше и хорошо знает историю 90-х, помнит, кто такие менялы и понимает, куда исчезли эти граждане.

Современное общество не нуждается в их услугах. Но в современных условиях возникают соблазны совсем иного рода.

Подпольный криптообменник с оборотом до Br2,5 млрд ликвидирован в белорусской столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля.

Как выяснилось, деятельностью современных «менял» сотрудники органов финансовых расследований заинтересовались еще осенью 2024 года.

Организаторы занимались куплей и продажей криптовалюты, но при этом не являлись резидентами ПВТ.

Соответственно криптообменные операции проводились незаконно и без уплаты налогов.

Сам по себе «криптообменник» работал в виде бота, который был интегрирован в мессенджер Telegram.

Его работу курировал организатор, постоянно проживающий в Польше.

Операциями, связанными с куплей и продажей «крипты» на территории Беларуси занималась супруга организатора.

Глава схемы решал вопросы выплат денежных вознаграждений, суммы выплат другим участникам, занимающихся технической поддержкой и дроперам (лицам, обналичивающим денежные средства).

Организатор получал 40 % доходов от деятельности обменника.

Системный администратор 20 %, а дроперы около Br1 тысячи в месяц.

По данным следствия, оборот денежных средств достигал 2,5 миллиардов рублей.

По предварительной информации «комбинаторы» не заплатили около Br1 млн налогов.

Вместе с этим оперативникам стало известно, кто именно пользовался услугами «обменника».

Деятельность криптообменника пресечена. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия.

Допрошенные лица дали признательные показания.