Челябинцы по поддельным паспортам оформляли кредиты на бизнесменов
По версии следствия, участники ОПГ по липовым документам открывали на бизнесменов и директоров коммерческих организаций расчетные счета в различных банках. Затем они подавали онлайн-заявку на кредит, после чего обналичивали полученные средства через банкоматы.
Помимо этого они получали деньги и через иную аферу. В мае 2024 года от их рук пострадал житель Москвы — после телефонного разговора с мошенниками он перевел на их счета 2 миллиона 160 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Спустя месяц был задержан подозреваемый в данном преступлении — один из участников ОПГ. Челябинец признал свою вину. Во время обыска в его квартире были изъяты телефоны, поддельные паспорта, а также USB-флешки.
Силовики установили, что фигурант находил людей, готовых за вознаграждение представиться чужим именем и по поддельному паспорту открыть счет в банке.
Спустя время в Челябинской области и в Приморском крае были задержаны еще трое соучастников. Один из них ранее был неоднократно судим. Предположительно, именно он организатор ОПГ. Двое других подельников открывали счета в банках по подложным документам и оформляли займы на директоров фирм.
— Возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила Ирина Волк.Сейчас устанавливаются иные возможные случае их противоправной деятельности.
Недавно в Челябинске накрыли сеть нарколабораторий по производству марихуаны. Участникам ОПГ грозит пожизненное.