Спокойный сон за 34 миллиона: владельца компании «7 озер» отправили в СИЗО

По версии СКР и УБЭП, предприниматель Адель Гильманов стал посредником в особо крупной взятке

Почти за 35 млн рублей обещал «отмазать» от выездной налоговой проверки своего знакомого бизнесмена владелец компании «7 озер» Адель Гильманов. По крайней мере, в этом его обвинили следователи, по ходатайству которых Гильманов оказался в СИЗО. В деле есть еще как минимум один фигурант. А взяткодателем, который написал заявление, оказался другой крупный республиканский бизнесмен из компании с 3-миллиардным оборотом. Подробности криминальной истории — в материале «БИЗНЕС Online».

В сумме запросили 34,5 млн

Летом 2020 года к казанскому предпринимателю Марату Сахапову, известного по компании «Татэко» — татарстанского топливного трейдера, должна была нагрянуть выездная налоговая проверка. По крайней мере, в этом бизнесмена убедил его знакомый — бизнесмен Адель Гильманов, владеющий не менее известным брендом по производству воды «7 озер». Гильманов, по версии следствия и УБЭП, предложил Сахапову спасти того от проверки ФНС.

И за это попросил 9,5 млн рублей, указано в фабуле дела. Еще 25 млн рублей составляла сумма вознаграждения за другую услугу — если налоговая все же нагрянет, сделать так, чтобы она не нашла никаких нарушений. Сахапов это предложение принял. Были ли у него проблемы с налоговой — неизвестно. Но спустя 5 лет последний пишет явку с повинной.

По его заявлению в 4-м отделе по особо важным делам СУ СКР по РТ возбуждается уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взятке в особо крупном размере»). Максимальная санкция по данному обвинению составляет наказание вплоть до 12 лет колонии.

Экономическая полиция провела на прошлой неделе многочисленные обыски. Гильманов оказался в наручниках в статусе подозреваемого. Также по делу проходит его знакомый, владелец ООО «Капиталметпром» Азат Нугманов. Ему предъявлено то же обвинение, что и владельцу «7 озер». Еще один посредник за несколько дней до возбуждения уголовного дела улетел в ОАЭ. Предварительно, он находится в Дубае и в ближайшее время будет объявлен в розыск.

Гильманов и Нугманов находятся в СИЗО. Такое решение принял Вахитовский районный суд Казани, указано на его сайте.

Кто такой Марат Сахапов?

Мы обратились в компанию «Татэко» с вопросами об уголовном деле в отношении Гильманова. С нашей редакцией связался юрист, представляющий интересы «Татэко» и Сахапова. «Марату Рустэмовичу известно о расследовании, которое проводится в отношении Гильманова Аделя Фоатовича, генерального директора ООО „7 Озер“. Однако, в соответствии с действующим законодательством, он не имеет право на сегодняшний день разглашать детали предварительного расследования», — прокомментировал юрист Виктор Смирнов.

«Татэко» уверенно входит в клуб компаний-миллиардеров Татарстана. Основной профиль ее деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. С середины прошлого года компания оформлена на Лилию Сахапову — это сестра Марата Сахапова. У истоков «Татэко» стоял именно он через свое ООО «Бал».

Последняя ранее принадлежала, судя по данным сервиса «Контур.Фокус», помимо Сахапова, также Ренату Ялакову и Халиту Фазуллину. Все трое — владельцы ООО «Ликада» с пропиской в Богатых Сабах и ООО «ГСМ-Трейд» (ранее — ООО «Ликада плюс»). В 2021 году вся троица обанкротилась, что практически не повлияло на их или связанные с ними иные бизнес-проекты. Не говоря уже об уровне влияния и их связях.

Выручка «Татэко» за 2023 год составила чуть более 3 млрд рублей с чистой прибылью на уровне 30,4 млн рублей. Что в целом стало рекордом за все время существования предприятия, демонстрировавшего и без того высокие обороты под 2,6-2,8 млрд рублей за последние три года.

А летом прошлого года структуры Сахапова, рассказывают наши собеседники, проходили в качестве потерпевшей стороны по делу о мошенничестве, которое расследовал Приволжский отдел СКР. Дело было прекращено, но спустя полгода им снова заинтересовались силовики. Так что расследование о взятке в отношении Гильманова и Нугманову может быть логичным продолжением этого интереса.

Как Гильманов связан с делом «Кара Алтын»

Из открытых данных о личности 41-летнего владельца компании «7 озер» Гильманове известно немного. По словам собеседников издания, ранее он служил в силовых структурах. В бизнес ворвался в начале 2018 года, сразу войдя в состав соучредителей «водного» предприятия.

Вообще «7 озер» связывают не столько с Гильмановым, сколько с их прошлыми учредителями — ООО «ТК «Кара Алтын». Компания принадлежала Азату Абдуллину - племяннику экс-главы Госжилфонда Талгата Абдуллина. Из этого бизнеса тот уже вышел, оставив бразды правления довольно известным нефтетрейдером на своего бизнес-партнера Ильнара Валиева. На прошлой неделе в Вахитовском суде должен был стартовать процесс по делу Валиева. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 174 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас компания обанкротилась, а дело о ее «бумажном НДС» — в суде.

О том, что «Кара Алтын» и «7 озер» связаны, говорят проводившиеся силовиками в начале прошлого года обыски и выемки документов. Компании зарегистрированы по одному адресу, разные лишь офисы.

«7 озер» — известный на казанском рынке производитель очищенной питьевой воды, как в розницу, так и в опт. Ставят в офисах по всему городу кулеры и их в последующем обслуживают, снабжая водой. Ее они также производят сами, следует из описания на сайте компании — добывают из скважины в районе села Семиозерка (откуда и название предприятия).

На конец 2023 года компания продемонстрировала феноменальный рост оборота — выручка составила 6,5 млрд рублей (+248% за год). Но чистая прибыль установилась лишь на уровне 18,2 млн рублей.