В Крыму окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД  Крыма окончено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности межрегионального преступного сообщества. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задокументирована незаконная деятельность группы лиц, состоящих из 8 человек - жителей Крыма и Тульской области.

 Установлено, что обвиняемые, имея опыт в предпринимательской деятельности, знание структуры функционирования банковских учреждений, имея преступный умысел, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации и лицензий.

Целью преступной деятельности сообщества являлось совершение тяжкого преступления, а именно осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере, организованной группой лиц. Судом Тулы вынесен приговор в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), с назначением наказания от 6 до 14 лет лишения свободы.