В Ярославле задержали группу «обнальщиков»
В Ярославле сотрудники полиции и ФСБ задержали группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
«Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения (лицензии), используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе города Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Полиция расследует уголовное дело. По оценкам следствия, в 2020 году группа получила доход от незаконной деятельности в размере более 20 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.