В Казани перед судом предстанут четверо обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Четверых жителей Казани будут судить за незаконные финансовые транзакции. По информации МВД РТ, их доход от незаконной банковской деятельности в виде комиссии от 10 до 15,5% за «обналичку» перечисленных средств превысил 10 млн рублей.

Организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью в столице Татарстана, установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами следственной части ГСУ МВД по РТ.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах причастных организаций изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные, архив бухгалтерских документов за 5 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). Дело направлено в Советский суд Казани.