МВД ищет организаторов схемы по выводу средств за рубеж из Челябинской области

Дело расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД по Челябинской области расследует уголовное дело, связанное с легализацией средств и попыткой вывода за рубеж 14 миллионов долларов США.
Как рассказал «Правде УрФО» источник в правоохранительных органах, возбужденное ранее дело сейчас активно расследуется. По словам собеседника издания, оно было передано в Главное следственное управление регионального ведомства.           

Напомним, дело возбуждено следственной частью Следственного управления УМВД по Магнитогорску по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Тогда оно было бесфигурантным.

Конфликт развернулся вокруг ООО «Интер Плюс», зарегистрированного в Магнитогорске. Иностранное предприятие УК «Завод технологического оборудования «Артак» выиграло в районном суде Бишкека иск к магнитогорской компании на 14 млн долларов. Однако Росфинмониторинг  вместе с прокуратурой заблокировал исполнение этого решения суда.

Госорганы указали в суде на  признаки сомнительных операций уральской фирмы и аффилированность истца и ответчика. А Росфинмониторинг заявил о попытке создать видимость спора для получения оснований упрощенного вывода средств за пределы РФ.