Как манипулируют на крипторынке

Мы привыкли, что есть 2 основных фактора, влияющих на стоимость криптовалюты — это технические и фундаментальные показатели. Трейдеры анализируют графики: смотрят паттерны, изучают объёмы, рисуют уровни — всё это составляющие технического анализа. Сторонники фундаментального подхода исследуют упоминания криптовалюты в СМИ, изучают законодательство разных стран. Но есть «третья» сила — манипуляторы. Крипторынок сильнее других подвержен манипуляциям, в первую очередь из-за отсутствия регулирования.

Вопросом манипуляций давно озадачены регуляторы. В мае 2018 года министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начало расследование манипуляций курсами криптовалют.

Согласно отчету Wall Street Journal, в 2018 манипуляции с использованием только одной схемы Pump and Dump принесли трейдерам $825 млн. А недавнее исследование платформы криптотрейдинга The TIE показало, что 90% объёма торгов на криптобиржах не соответствуют реальности. У авторов исследования вызвали подозрения объёмы торгов на 87% из проанализированных криптобирж, а на 75% платформ была замечена подозрительная активность. Аналитики собрали заявленный за последние 30 дней объём торгов каждой площадки, а затем сравнили его с статистикой посещаемости при помощи ресурса SimilarWeb. Выяснилось, что заявленные объемы торгов и уровень посещаемость таких бирж, как Coinbene и ZBG разнятся.