Подпольные банкиры незаконно заработали более 4 млн рублей в Красноярске

Подпольные банкиры незаконно заработали более 4 млн рублей в Красноярске. Двое мужчин 46 и 36 лет, открыли несколько фирм, оформленных на подставных лиц. Через эти конторы они представляли предпринимателям услуги по обналичиванию и транзиту денег, а также сокрытию этих потоков от государственного контроля. Незаконный бизнес разоблачили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД. Задержание подозреваемых прошло в одном из офисов при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска изъяты бухгалтерские документы, записи по учёту доходов, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты с которых обналичивались деньги. Кроме того выяснилось, что обвиняемые помогли одному из коммерсантов незаконно получить кредит на 2,5 млн рублей. Они обеспечили фиктивное движение средств на его счёте, чтобы придать ему статус благонадёжного клиента. В этой связи было заведено ещё одно уголовное дело о незаконном получении кредита, где мера ответственности предусматривает лишение свободы до 5 лет. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, с максимальной санкцией до 7 лет лишения свободы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас они готовятся предстать перед судом, куда переданы материалы расследования. Кроме этого, возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности. Скриншот, видео: 24мвд.рф