Суд оставил под арестом счета и активы почти 30 компаний по делу владельца группы «Сумма» З.Магомедова
Мосгорсуд признал законным арест счетов и активов почти 30 компаний, наложенный в рамках уголовного дела в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«Суд отклонил апелляционные жалобы на постановление Тверского суда об аресте имущества», - сказала она.
Мосгорсуд 30 июля рассмотрел жалобы на арест счетов и активов 16 компаний, сегодня - остальных.
Всего в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых Тверским судом наложен обеспечительный арест на счета и активы почти 30 компаний: ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО «Cтраховая компания «Воско», ООО «Cтроительная компания «Стиль-Т», ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), ООО «Кардо Альянс», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобалавтоматика», АО «Элеватор», ПАО ООО «Владивостокский автомобильный терминал», компании, входящие в группу Fesco («Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ», «М ПОРТ», ООО «Трансфес Чукотка», «Национальная контейнерная компания» (НКК), АО «МАК Трансфес»).
По версии следствия, возглавляемое братьями Магомедовыми преступное сообщество использовало эти компании для финансирования своей преступной деятельности, а также в качестве средства совершения преступления.
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. З.Магомедов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»); М.Магомедов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»); бывший руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Ранее Тверской районный суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у братьев Магомедовых 1 млн долл. и на банковские счета, а также под арестом оказались четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. 31 марта 2018 г. Тверской районный суд санкционировал арест братьев Магомедовых и А.Максидова. Свою вину фигуранты не признают.
По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млрд руб., а А.Максидов - более 668 млн руб.