Одна из новых схем обналичивания, денежных средств.

1) Производится поиск дорогой недвижимости, (земля в черте города, производственное помещение) выставленной на продажу, через риелторов. 2)Покупатель в лице Иванова И.И. приобретает за наличный расчет объект недвижимости у г-на Сидорова П.П., после чего регистрируют право в реестре. Естественно, никаких наличных здесь нет за определенный процент риелтор и продавец передаютимущество безвозмездно. 3)После «приобретения» недвижимости, к Иванову И.И. обращается ООО «Мираж» с предложением выкупить данный объект. Вот здесь и вступает банк. 4)Схема работы банка такова: ООО «Мираж» со своего расчетного счета переводит 100 р. на лицевой счет Иванова И.И.по договору купли-продажи. Деньги «лежат» на лицевом счете 2-3 дня. 5) Иванов И.И. идет в кассу банка и снимает через кассу 100 р. Вот тут и возникает проблема: если сумма большая,без участия РосФинМониторинга дело не обойдется.Именно для этого и нужен управляющий отделения, который проконтролирует, чтобы сделка прошла гладко, наличные были готовы вовремя, чтобы  информация о гражданине с крупной суммой денег не «утекла» .......И все это по средней рыночной цене 3% наличными. 6)После снятия средств и закрытия счета, ООО «Мираж» расторгает договор с Ивановым И.И, таким образом последний обязан передать денежные средства,что он и якобы делает при помощи векселя или иного финансового инструмента (все, кроме безналичного перевода). 7)ООО «Мираж» передает имущество старому владельцу и закрывается.