Женщина, отмывавшая £90 тыс. своего мошенника-мужа, вышла из суда свободным человеком
Ее муж наслаждался роскошной жизнью пока его жертвы, включая пенсионеров, священников и учителей, не могли признаться родным, что потеряли все свои сбережения. Мать троих детей, которая попыталась “отмыть” примерно £90 тыс. денег своего мужа-мошенника, вышла из зала суда свободным человеком.
Тимоти Рен (Timothy Wren) являлся “мозгом” организации, которая испортила жизни больше чем 300 невинных британцев и “заработала” £3,6 млн. Его банда осуществляла так называемые “холодные звонки” (попытка навязать товары или услуги по телефону) и убеждала людей покупать якобы прибыльные участки земли. Банда преступников продавала невинным жертвам собственность в Мерсисайде (Merseyside), Чешире (Cheshire), Уорикшире (Warwickshire) и Дербишире (Derbyshire). Преступники действовали в течение нескольких лет – с 2005 по 2012 года. На самом же деле земля не имела никакого потенциала для застройки. Кроме того, “на продажу” была выставлена зеленая пригородная зона, на которой вообще запрещено что-либо строить. Члены банда организовали сразу несколько компаний и продавали землю не только при помощи “холодных звонков”, но и сайтов, брошюр и компаний-сателлитов. Тимоти и 4 его сообщников наслаждались роскошной жизнью, в то время как их жертвы, среди которых были невинные учителя, викарии и пенсионеры, лишились всех своих сбережений. Например, сообщник Рена Джек Чандлер (Jack Chandler) заказал личный номер на автомобиль Jaguar XK “PLO7 BUY”, а его жена Джанет (Jeanette) водила Alfa Romeo Spider с номерным знаком “PLO7 SEL”.
С другой стороны сторона обвинения рассказала суду, что один мужчина, ставший жертвой мошенников, потерял компенсацию, полученную после пережитого нападения, в результате которого он ослеп. С учительницей, которая передала мошенникам деньги, отложенные на обучение детей в университете, развелся муж. Еще одна женщина потеряла £55 тыс., и ей было так стыдно сознаться во всем друзьям, что у нее развилась депрессия, когда о преступлении все-таки стало известно. Во время суда, прошедшего в августе 2016 года, главу банды, мистера Рена (42 года) из Ньютон-ле-Уиллоуса (Newton–le–Willows) приговорили к 8 годам лишения свободы. Но его супруга Даниэлла Рен (DanielleWren) вышла из зала суда на свободу, потому что не было предоставлено доказательств того, что средства, поступающие на ее счет, была заработаны нечестным путем. Все началось с того, что власти заинтересовались доходами Тимоти Рена. Однако мужчина попытался скрыть полученную прибыль. Обвинитель Джеймс Ри (JamesRae) рассказал, что следователи обнаружили серию подозрительных платежей, осуществленных между сентябрем и ноябрем 2013 года. Но когда полиция вышла на главаря банды, он перевел примерно £86 тыс. на счет своей жены. Когда полиция допросила женщину в сентябре того же года, офицеры сразу оговорили, почему их интересуют средства, поступившие на ее счет. Мистер Ри заявил: “По меньшей мере, у нее было достаточно информации, чтобы подозревать, что использование ее мужем ее счета было результатом какой-то нечестной деятельности”.
На суде выяснилось, что получив £86 тыс. Даниэлла Рен и ее свекор Питер Рен (PeterWren) 21 февраля 2015 года отправились в Бакингемшир (Buckinghamshire), где договорились о приобретении черной LamborghiniGallardoза £85950. Со своего банковского счета женщина сначала перевела задаток в размере £1000. Остальные деньги были переведены компании PayUTodayLimited, основанной в 2012 году, директором которой являлся Питер Рен . Машину доставили к дому пары на Green Walk в Боудене (Bowden), Чешире (Cheshire), где Тимоти Рен позднее показал ее агенту по продаже автомобилей.
Из-за подозрений Управления по финансовому регулированию и надзору(FinancialServicesAuthority), мистера Рена отстранили от управления компанией. Однако мистер Ри заявил, что, несмотря на это, компания PayUTodayLimited приобрела 2 важных участка земли в 2014 и 2015 годах – the Otterburn Hall Estate в Оттерберне (Otterburn), Нортумберленде (Northumberland) и Penrallt Hotel в Аберпорт (Aberporth) в Уэльсе. Кроме того, продемонстрированные на суде электронные письма показали, что Тимоти Врен продолжал управлять компанией с одобрения своего отца. Peter Wren pictured leaving Liverpool Crown Court in Derby Square pic.twitter.com/lBGw8bxfPs
— Harry (@Jamess12316) July 5, 2018 “Питер Врен покидает суд Liverpool Crown Court на Derby Square”. С учетом представленных доказательств Даниэлла Рен (32 года) и Тимоти Рен признались в том, что скрывали имущество, приобретенное незаконным путем, а Питер Рен (57 лет) признался в том, что помогал своему сыну управлять его фирмой. Томас Куинтон (Thomas Quinton), защитник Даниэллы заявил, что теперь она является матерью-одиночкой, которой предстоит заботиться о трех детях в возрасте 2, 9 и 12 лет. Он заявил, что доклад полиции показал, что она “продемонстрировала раскаяние в своих поступках и настаивает, что выучила этот урок”. Дэнис Барри (Denis Barry), представитель Питера Рена отметил, что его клиент пытался избавиться от 3 компаний, которыми он владел. Судья Эндою Менари (Andrew Menary) сказал, что Даниэлла Рен “по меньшей мере, должна была подозревать” нечестные поступки своего мужа, а Питер Рен должен был понимать, что его методы ведения бизнеса “можно было поставить под сомнение”. Он заявил: “Боюсь, Ваш сын – нечестный и бессовестный бизнесмен, из-за которого многие люди лишились огромных сумм”. Судья добавил, как ему грустно, что мать 3 детей оказалась на скамье подсудимых, но Даниэлла Рен помогала мужу “с последствиями гнусного мошенничества”. Судья Менари приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы, но приведение приговора в силу будет отложено на год. Плюс ее ждут 150 часов неоплачиваемых работ. Питеру Рену дали 5 месяцев тюрьмы, но также отложили исполнение приговора на год. Судья запретил и Даниэлле, и Питеру управлять компанией в течение 5 лет.
Другому члену банды Джеку Чандлеру (61 год) из Сент-Хеленс (St Helens) дали 7 лет тюрьмы, его жене Джанет (60 лет) – 4 года, Кевину Хилтону (Kevin Hilton) (40 лет) из Берско (Burscough) – 6 лет, а Альфреду Артуру (Alfred Arthur) (56 лет) из Ли (Leigh) – 4 года.