Новости
В отношении первой организации в сообщении регулятора сказано следующее: «Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении регулятора. При этом меры … Continue reading "ЦБ отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом»"
Сообщение ЦБ отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом» появились сначала на PLUSworld.ru – банковская розница, финансовое обслуживание и платежный рынок.