В Костромской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств
Установлено, что нелегальным бизнесом занимались двое жителей Костромской области. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов» для последующего обналичивания.
За свои услуги злоумышленники удерживали 6 % с каждой транзакции.
По имеющейся информации, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк-клиент», а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из злоумышленников задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей. В отношении подозреваемых СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело. Сейчас организаторы незаконного бизнеса находятся под домашним арестом.
Еще шести фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, прокомментировали информационному порталу СМИ44 в УМВД России по Костромской области.