Yan Lin, el chino que lavó millones de dólares al ‘narco’

Blanqueó decenas de millones de dólares para el narco mexicano. Su red criminal llegaba hasta Hong Kong. Operó un par de años en suelo nacional. Hoy, Yan Lin, un ciudadano chino-estadunidense de 41 años, enfrenta cincocargos en Cincinnati, Ohio, relacionados con lavado de dinero y encubrimiento de fondos.“Organizaciones de tráfico de drogas basadas en México, como el cártel de Sinaloa, contrataron a Lin para coordinar la recolección de bultos de efectivo de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en varias ciudades de EU como Cincinnati, Ohio; Tulsa, Oklahoma;Atlanta, Georgia, y Filadelfia, Pensilvania”, se detalla en el expediente judicial en contra de Lin, obtenido por MILENIO.El esquema de lavado consistía en que, primero, se coordinara la recolección de grandes cantidades de efectivo resultante de la venta de drogas en suelo estadunidense. El dinero era utilizado para comprar electrónicos como celulares, tabletas y laptops que, eventualmente, se enviaban a compradores en otros países,principalmente en Hong Kong, China.Los clientes en China eventualmente se encargaban de transferir el dinero a las organizaciones criminales en México, aunque Lin ya no formaba parte de ese eslabón.Según el expediente de este hombre, los operadores de los cárteles mexicanos siempre tenían confirmaciones, a través de fotografías, de dónde estaba su dinero y cómo se movía. Las autoridades estadunidenses lograron conseguir una de las tablascontablesde Lin, que implicaba el movimientode 27.4 millones de dólares, más de 500 millones de pesos.“Esta tabla contable contenía columnas para la fecha de la recolección del dinero, los tokens usados para dicha transacción, la ciudad de EU donde se entregarían las ganancias de la venta de drogas, la cantidad de los recursos ilícitos y la comisión cobrada por recoger los bultos de efectivo.“Solo para el Distrito Sur de Ohio, Lin coordinó más de 40 recolecciones por un total de 3.8 millones de dólares”, se señala en la acusación.De acuerdo con lainvestigación, este hombredirigió entre 2022 y 2024 la operación desde México mientras huía de las autoridades estadunidenses. Eso y su exitoso esquema de lavado le permitieron fortalecer sus conexiones criminales aquí y en China, por lo que, tras su arresto en Ohio,se pidió que permanezca en detención provisional.“Lin huyó a México en marzo de 2022 desde el sur de California cuando supo que estaba bajo investigación federal por lavado de dinero en el Distrito Sur de California. El 14 de octubre de 2024, viajó a República Dominicana y fue expulsado a Miami, Florida”, detallan las autoridades.Según su historial criminal, de Floridafue trasladado a San Diego, California. Se declaró culpable y obtuvo una sentencia de 18 meses de prisión el 9 de julio de 2025. Mientras cumplía su condena, este8 de enero fue arrestado nuevamente para enfrentarcargos por lavado de dinero.Mientras se escondía en México, Lin se movía con absoluta libertad hacia otros países en Asia, Europa y Sudamérica, según la fiscalía estadunidense.Aquí utilizaba varios números celulares para diversas tareascomo recibir contratos de lavado de sus clientes mexicanos, coordinar la entrega de las ganancias de la venta de drogas en EU, ordenar la recolección de las ganancias y dirigir la compra de electrónicos para sus clientes en Hong Kong.Para evitar ser identificado, Lin utilizaba nombres o apodos de mujeres como DiDi, María, Victoria, Mónica y Vivian.La fiscalía considera que el hombre, además de contar con poderosos contactos, tiene una importante e irrastreable cantidad de recursos financieros que le puedenayudar a huir y escapar de las autoridades si pisa la calle. Sus comisiones por lavado eran tales que, según cálculos, solo por el contrato de27.4 millones de dólares pudo obtener un millón de dólares en comisiones, más los que no pudieron ser rastreados.La autoridad también cuenta con mensajes de texto entre Lin y sus contactos con el narco mexicano, donde coordinaban la recolección de dinero y la compra de electrónicos;testimonios de cooperantes del gobierno, incluidos miembros del crimen en México que utilizaron susservicios;aseguramientos de efectivo, registros de envíos de electrónicos a China y documentos relacionados con vigilancia física establecida al acusado y sus operadores.Las pruebas también muestran que las tareas de lavado de dinero se vieron ralentizadas en 2024 debido al inicio de la guerra intestina entre facciones del cártel de Sinaloatras la traición de Joaquín Guzmán López, hijode ElChapo Guzmán, a Ismael El Mayo Zambada García, fundador y ex líder de la red criminal.“A finales de septiembre de 2024, se le pidió a Lin coordinar la recolección de 270 mil dólares de ganancias ilícitas en Los Ángeles. Lin pidió a sus co-conspiradores dividir el contrato en dos, porque 270 mil dólares era demasiado para una ciudad. Uno le explicó que era difícil encontrar otra ciudad para lograr esa cantidad de dinero, porque el negocio se había hecho más lento por ‘la guerra en Culiacán’, en referencia al conflicto entre Los Chapitos y Los Mayitos”, se señala en elexpediente judicial.Su audiencia de detención, prevista para ayer, fue pospuesta hasta el 20 de enero, debido a que la corte federal de Cincinnati no pudo conseguir un traductor de mandarín, por lo que aún quedó pendiente el análisis de la magistrada Stephanie Browmansobre si el acusado permanecerá en arresto preventivo.