La Policía investiga una red que estafó más de 60.000 euros en ventas online de coches
La Policía Nacional investiga una red criminal dedicada al fraude en la venta online de vehículos de segunda mano dedicada a la estafa masiva y al blanqueo de capitales cuyos beneficios superan los 60.000 euros y que se ha cobrado víctimas en varios puntos del país.
En una nota, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que esta red, cuyos cinco integrantes están identificados, ha conseguido cometer sus estafas en Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid y Jerez de la Frontera (Cádiz), además de en la ciudad autónoma, informa Efe.
La cifra podría incrementarse conforme la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Melilla analiza nuevos casos en la ¿exhaustiva y compleja¿ investigación de la operación Yaris, que sigue abierta y en la que ha solicitado la colaboración de las jefaturas superiores de Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia para la localización y detención de los miembros de la red.
La investigación comenzó después de la denuncia de un ciudadano en Melilla que dijo haber sido víctima de una estafa muy elaborada a través de las redes sociales, donde se ofertaba un coche de segunda mano para la venta, para lo cual le aportaban fotografías del coche y del DNI de la supuesta propietaria.
La víctima mantuvo largas conversaciones con la mujer a través de las redes sociales hasta que le convencieron para que realizara una transferencia bancaria de 3.000 euros para después desaparecer.
La Policía constató la existencia de una red criminal dedicada a la estafa masiva a través de internet y al blanqueo de capitales, de la que se han identificado a cinco personas como presuntas responsables, cuyo modus operandi comenzaba con la captación de las víctimas en plataformas online con el envío masivo de anuncios de venta de vehículos de segunda mano a un precio por debajo del precio de mercado.
Posteriormente, la red suplantaba la identidad con el uso de un DNI auténtico de una persona ajena a la red criminal y creaba empresas ficticias con páginas web falsas que actuaban de intermediarias.
Finalmente, exigía el pago por transferencia bancaria y extraía el dinero a través de cajeros automáticos antes de cesar totalmente la comunicación con las víctimas.
Los autores de esta estafa se repartían las funciones y utilizaban varias veces las mismas fotografías de los vehículos en venta y la misma empresa intermediaria con idéntico contrato de compraventa y fotografía del DNI de la falsa propietaria.
El papel de esta mujer era mantener conversaciones con los interesados a través de las redes sociales hasta infundir en ellos el engaño suficiente para que realizaran la transferencia bancaria por el precio completo del vehículo.
La red, altamente organizada, utilizaba cuentas bancarias abiertas a nombre de personas captadas para tal fin, conocidas en el argot policial como "mulas financieras", ya que no consta suplantación de identidades en las cuentas investigadas al ser conscientes sus titulares de la actividad ilícita.
En concreto, los miembros de esta red retiraban los fondos mediante numerosas operaciones fraccionadas en cajeros automáticos, lo que dificultaba su trazabilidad y favorecía el blanqueo de capitales, informa Efe.