Epstein intentó comprar un palacio en Marrakech de 28 millones de dólares días antes de ser detenido
Un lujoso palacio en Marrakech estuvo en el centro de transacciones bancarias por un total de casi 27,7 millones de dólares, autorizadas por Jeffrey Epstein apenas unos días antes de su arresto en julio de 2019. Estas revelaciones provienen de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, citados por fueentes internacionales que citan medios marroquíes.
Los fondos fueron canalizados a través de la empresa estadounidense de servicios financieros Charles Schwab, que actuaba en nombre de la empresa de Epstein, Southern Trust, en un intento de adquirir el palacio Bin Ennakhil en la Palmeraie de la ciudad.
Entre el 26 de junio y el 9 de julio de 2019, menos de diez días antes de su arresto, Southern Trust inició transferencias bancarias por un total aproximado de 27,7 millones de dólares a un promotor inmobiliario marroquí encargado de la venta. Una transferencia inicial de 11,15 millones de euros fue revocada cuando, según los documentos, "los términos del contrato inmobiliario se consideraron inaceptables".
El 4 de julio, Epstein firmó personalmente una nueva solicitud de transferencia de 14,95 millones de dólares para la misma propiedad, a pesar de que la cuenta aún no contaba con fondos suficientes. Posteriormente, Schwab expresó su preocupación a las autoridades estadounidenses por estas transacciones inmobiliarias, debido a la cobertura mediática negativa en torno a Epstein, y planteó la posibilidad de que representara un riesgo de fuga.
Fue pr esentado un informe de actividad sospechosa ante la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) el 13 de julio, una semana después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual de menores.
Marc Leon, el promotor inmobiliario con sede en Marrakech que participó en la transacción, declaró a Reuters que Epstein intentó adquirir Bin Ennakhil por primera vez en 2011. Según él, las negociaciones duraron varios años. Defendió su postura, afirmando: "Epstein había sido condenado por delitos sexuales (en 2008) y ya había cumplido su condena. Por lo tanto, nada le impedía intentar comprar propiedades en Marruecos. No teníamos forma de saber que había continuado con sus terribles crímenes".
La finca de 4,6 hectáreas incluye un hammam (baño de vapor), numerosas fuentes de mármol, amplios jardines con más de 2.000 palmeras y lujosos interiores. Las negociaciones involucraron a socios, entre ellos Karyna Shuliak, e intermediarios locales. En un momento dado, su oferta fue descrita como "la más seria".
La venta finalmente fracasó. "La propiedad ya se vendió a otro comprador», dijo Marc Leon. En agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda, a la espera de juicio.