La Guardia Civil de Albacete investiga a un vecino de Manresa por una estafa de falsa inversión en criptomonedas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil de Albacete investiga a un hombre de 50 años, vecino de Manresa (Barcelona), como presunto autor de un delito de estafa por falsa inversión en criptomonedas y otro de blanqueo de capitales, dentro de la operación 'Skyhook', tras haber conseguido transferir a su cuenta la cantidad de 31.400 euros en varias operaciones. La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando una persona se presentó en las dependencias de la Guardia Civil de Almansa manifestando haber sido víctima de una estafa relacionada con una supuesta inversión en moneda virtual. Según denunció, había realizado ingresos por más de 31.000 euros en una cuenta bancaria extranjera, sin haber podido recuperar el dinero. A partir de ese momento, el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete se hizo cargo de las actuaciones. En su declaración, la víctima explicó que había accedido a un anuncio en el que se ofertaban beneficios «de una forma exponencial y rápida» tras invertir una pequeña cantidad de dinero en criptomonedas . A través de un enlace facilitado, accedió a una página web donde se promocionaba la supuesta inversión. De forma paralela, la persona investigada contactó con la víctima a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea y, utilizando técnicas de ingeniería social , se ganó su confianza hasta convencerla para que realizara varias transferencias bancarias por un importe total de 31.400 euros, que supuestamente iban a ser invertidos en criptomoneda. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar a la persona que gestionaba la cuenta bancaria receptora del dinero. Según ha constatado la Guardia Civil, el investigado retiraba rápidamente los fondos en efectivo a través de un cajero automático ubicado en su localidad de residencia, una operativa destinada a obtener el dinero de forma inmediata y dificultar la investigación policial. Las diligencias instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número dos de la localidad albaceteña de Almansa, que se ha hecho cargo de las actuaciones. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones sobre esta persona para tratar de e sclarecer otros posibles delitos de similares características. Como parte de sus recomendaciones de seguridad, la Guardia Civil recuerda la importancia de verificar que cualquier entidad que ofrezca servicios de inversión esté registrada legalmente , comprobar la sede y los datos fiscales de las plataformas, desconfiar de ofertas con presión temporal o supuestos bonos de bienvenida, revisar la antigüedad de los dominios web y prestar especial atención a posibles clonaciones de direcciones URL. Asimismo, insiste en que nunca se debe instalar una aplicación de control remoto ni facilitar credenciales de acceso a terceros , ya que «en el momento en que les das acceso a tu pantalla, están viendo tus contraseñas y códigos. Es como darles las llaves de tu casa y decirles dónde guardas la caja fuerte».