Se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia para estafar a empresas navarras
El modus operandi empleado se basaba en técnicas de ingeniería social, consistentes en contactar telefónicamente con personal de la empresa afectada; se hacían pasar por responsables relevantes del ámbito eclesiástico, generaban una falsa sensación de urgencia y legitimidad para inducir a la víctima a realizar un pago inmediato. Para ello, los autores recababan previamente información sobre la entidad y su funcionamiento interno, logrando que la comunicación resultara creíble. La Guardia Civil de Navarra ha desarticulado el grupo.
Estaaban especializados en estafas mediante el conocido método del “falso CEO”. Tras lograr engañar a una empresa radicada en la Comunidad Foral de Navarra. De momento, habían robado 8.100 euros. Los hechos se conocieron tras la interposición de una denuncia en la oficina de Atención al Ciudadano de Estella (Navarra), donde la víctima manifestó haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor solicitó la realización urgente de una transferencia destinada, supuestamente, al pago de servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. La petición posterior de una segunda transferencia despertó las sospechas de la víctima, que comprobó que se trataba de una estafa.
A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y ubicar domicilios vinculados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, además de conexiones con otras localizaciones en España y en Bélgica. En una vivienda en Toledo fueron localizados cuatro individuos, así como cuantiosa documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que quedaron intervenidos para su análisis.
De forma paralela, se procedió a la localización de otras dos personas en otras localidades de la provincia de Toledo, además de uno en Cuenca y dos más con residencia en Bélgica. Finalmente, han sido detenidas cuatro personas, dos mujeres de 26 y 22 años ambas de nacionalidad colombiana y dos hombres de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana. También se ha investigado a otras tres personas, dos mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña y un varón de 34 años de la Republica Dominicana, los cuales pasaron a disposición de la autoridad judicial.
Durante la actuación se intervinieron,1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora, efectos que quedaron a disposición judicial. A los implicados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.