Hacienda rastrea en secreto desde marzo los vínculos de la red Koldo con Acciona
Hacienda abrió una inspección a Acciona el pasado mes de marzo relativa a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024. En el marco de la misma constató que Servinabar (empresa ligada a Santos Cerdán) facturó a la constructora que preside José Manuel Entrecanales un total de 1,8 millones de euros en los años investigados.
La Agencia Tributaria así lo acredita en un escrito remitido al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN en el que solicita que se suspenda dicha inspección a la espera de que concluya el procedimiento penal abierto en el "caso Koldo", toda vez que el mismo investiga presuntos amaños en adjudicaciones del Ministerio de Transportes a Acciona a cambio de mordidas que se habrían repartido los implicados en la trama.
El magistrado Leopoldo Puente, en resolución separada, ha accedido a la petición de Hacienda, y ha paralizado la inspección a expensas de que la Guardia Civil avance en las pesquisas abiertas en esta pieza separada. La Agencia Tributaria expuso en su solicitud que, teniendo en cuenta que la inspección abierta se refiere a las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y del IVA en relación con los vínculos entre ambas, lo pertinente era dejar el asunto en punto muerto hasta que se determine la verdadera naturaleza de los pagos a la empresa de Antxon Alonso.
Los pagos a Servinabar
"En caso de que la facturación realizada por Servinabar o su participación en UTEs respondiese a prestaciones de servicios inexistentes, o a la ejecución de obras que no hubieran sido realizadas por aquella entidad, procedería suprimir los gastos deducidos en el Impuesto de Sociedades por el pago de las facturas (...) dando lugar, finalmente, a una modificación de las bases imponibles de los grupos fiscales, advierten.
No obstante, informa al magistrado Puente de que existen "otros elementos de las obligaciones tributarias" que no se ven afectados por estas pesquisas, esto es, que habría otras actuaciones abiertas que, por no afectar al caso, deben seguir su curso. Por ese motivo propone que se acuerde una suspensión "parcial".
Con todo, llama la atención que Hacienda abriera inspección en marzo, puesto que por entonces la Guardia Civil no había informado de sus pesquisas sobre el asunto. De hecho, no fue hasta junio cuando entregaron al juez el conocido como "informe Cerdán" que desveló que Acciona se habría beneficiado de licitaciones millonarias (algunas de ellas en UTE con Servinabar) y que en la transacción habría tenido un papel clave Santos Cerdán. Además, constataron los vínculos del exdirigente socialista con Servinabar, al encontrar en el domicilio de Antxon Alonso un documento según el cual posee el 45% de las acciones.
Presunto reparto de comisiones
En ese sentido, Hacienda ha constatado desde el inicio de las diligencias el 25 de marzo del año pasado los vínculos entre las dos firmas. Del mismo modo, recabó las prestaciones de servicio con la constructora Aquaterra (con la que se adjudicó una obra en Logroño de más de 92 millones de euros que investiga el Supremo) y también todas las autoliquidaciones complementarias del Impuesto de Sociedades y del IVA relativas a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024; los mismos que investiga el Tribunal Supremo.
Estas comprobaciones coinciden con las averiguaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en su informe del pasado mes de noviembre expuso que más del 75% de los ingresos que canalizó Servinabar en los años investigados provenía de Acciona. Aunque los investigados en la trama han defendido en sede judicial la legalidad de las operaciones, la UCO sospecha que esta sociedad, que se creó apenas días antes de conseguir el primer gran contrato en Navarra, se habría constituido para acceder a las licitaciones (primero en Navarra y luego en el Ministerio de Transportes) controladas en última instancia por Santos Cerdán.
Las sociedades de Cerdán y Koldo
Además, han detectado que parte de los 8 millones que canalizó Servinabar fueron a parar a Erkolan y Noran S. Coorp Pequeña, dos pequeñas firmas vascas que, a su vez, transfirieron grandes cantidades de dinero a los implicados en la trama. En concreto, Noran Coop canalizó entre 2016 y 2025 un total de 647.000 euros de Servinabar, lo que supone casi el 68% de los fondos totales ingresados por esta forma.
Mas de 8.738 euros de ese monto fue a parar a Koldo García, mientras que Antxon Alonso, (el socio de Cerdán al que también se le investiga en la Audiencia Nacional por la presunta trama corrupta de la SEPI), recibió 215.000 euros en 98 movimientos. La mayoría de ellos fueron por importe de 2.000 euros y de carácter mensual. A ello se añade quela hermana de Cerdán estuvo a sueldo en la cooperativa Erkolan.
Las indagaciones de la UCO han llevado al magistrado Puente a solicitar a una decena de entidades bancarias información sobre todo tipo de productos así como de actividades sospechosas de blanqueo asociadas a las cuentas de tres exdirectivos de Acciona imputados en las diligencias, además de Erkolan. El objetivo es esclarecer si estos antiguos jefes de la compañía (que negaron en sede judicial el pago de mordidas) se beneficiaron también de las presuntas comisiones que se habrían abonado a cambio de obtener las licitaciones que, en su totalidad, superarían los 500 millones de euros.