Informe de la UCO: la vía del "bar Franky" para canalizar las "mordidas" a través de facturas falsas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado una de las supuestas vías de la "trama Koldo" para canalizar las supuestas mordidas para el amaño de comisiones a través de sociedades interpuestas. Según consta en el informe en el que señala también al "número tres" del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de la investigación "cobra importancia una operativa que permitió obtener liquidez proveniente de Acciona al entorno de Koldo a través del establecimiento hostelero Bar Franky" de Pamplona

El informe sitúa en 2015 la relación entre el entonces asesor de Ábalos y Acciona a través del empresario Fernando Merino, una relación que "habría estado enmarcada en la ejecución de diferentes proyectos de construcción principalmente ejecutados en la provincia de Navarra".

Así, la investigación de la UCO ha revelado "comunicaciones con quien gestionaba el citado restaurante", Francisco Javier Lorente, así como con su asesor, Miguel Moreno, "que evidencian una maniobra consistente en la emisión de facturas ficticias, por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante". Un restaurante que, señala, "cuya actividad se caracteriza por un elevado volumen de operaciones en efectivo" y que actuaría como intermediario, "compensando los abonos recibidos por parte de Acciona con dinero en efectivo que posteriormente era retirado por Koldo García, con lo que se culminaría la operativa y se materializaría el pago procedente de Acciona canalizado a través del restaurante".

Un "pequeño lío"

La primera comunicación que respalda esta conclusión se produjo el 26 de noviembre 2016, cuando Koldo remitió a Moreno una tarjeta de Acciona en la que figuraba el correspondiente NIF. Por su parte, Moreno le consultó "a quién debía remitirse la factura y a qué cuenta debía realizarse el abono", a lo que el entonces asesor de Ábalos respondió indicando que los pagos "debían dirigirse a la cuenta de Francisco Javier Lorente -pareja de la propietaria del restaurante bar Franky-, añadiendo que él se encargaría posteriormente de justificar la operativa".

El 29 de noviembre de 2016, por ejemplo, Miguel Moreno envió a Koldo y a la dirección del bar un correo electrónico a Koldo con una factura de 1.525 euros a nombre de Acciona Infraestructuras. Dos meses después, el 16 de enero de 2017, la UCO señala que Koldo indicó a Lorente "que le tenía que hacer una factura de comidas para el miércoles" porque se había metido en un "pequeño lio". Al día siguiente, Lorente le dijo a Koldo que ya le había mandado un mensaje a Miguel (supuestamente MORENO) "para que hiciera la factura".

Ese mismo año, el 31 de julio, Moreno remitió un correo electrónico a Merino, Koldo García y al bar Franky con las facturas de gastos correspondientes al mes de julio, indicando_: "En cumplimiento de sus instrucciones".

"¡Dinerito!"

En otro de los mensajes que, según la Guardia Civil, "refuerza la dinámica", Moreno le comunicó a Koldo el 26 de octubre de 2017 que tenía "¡dinerito!". En esa misma línea, el 18 de enero de 2018 Koldo García dio instrucciones a Moreno para que otra factura se realizase a nombre de Acciona Infraestructuras "y no de la UTE", señalando que podía utilizar los mismos datos que empleó en la primera ocasión, "pareciendo referirse a la primera comunicación entre ambos de fecha 26 de noviembre de 2016".

Un mes mas tarde, el 9 de febrero de 2018, Koldo dio instrucciones a Moreno sobre los conceptos que debían aparecer en las facturas, "comidas o cenas por 700 euros u 800 euros", reiterándole que se hiciera al CIF de Acciona y no al de la UTE.

Todo ello, según la UCO, "evidencia que la operativa presentaba un carácter recurrente y continuado en el tiempo" y que en ella "adquirió especial relevancia" la figura de Miguel Moreno, "quien gestionaba el modo de proceder, participando de forma activa en el desarrollo del proceso".