Diplomata, oligarh, agent FBI-ja suočavaju se sa suđenjem u slučaju sankcija protiv Deripaske

Kada je jedan od najviših kontraobavještajnih agenata američkog FBI-ja uhapšen u januaru 2023. godine pod optužbom da je radio ilegalno za sankcionisanog ruskog oligarha Olega Deripasku, američka bezbjednosna zajednica ostala je šokirana.

Charles McGonigal, koji je tada već bio u penziji, posljednje godine karijere proveo je istražujući ruske špijune i oligarhe. Na kraju je priznao krivicu i u decembru te godine osuđen je na više od četiri godine zatvora.

On nije bio jedini koga su američke vlasti dovele u vezu sa slučajem Deripaska.

Nakon više od 16 mjeseci odgađanja i prolongiranja, Sergej Šestakov, bivši sovjetski i ruski diplomata koji je postao naturalizovani američki državljanin i kasnije radio kao ovlašteni sudski prevodilac u SAD-u, treba da izađe pred sud 17. juna pod optužbama sličnim onima koje su podignute protiv McGonigala.

Poput McGonigala, Šestakov je optužen za zavjeru s ciljem da pomogne Deripaski da zaobiđe američke sankcije uvedene 2018. godine, kao i za zavjeru u vezi s pranjem novca. Takođe, Šestakov, koji je uhapšen istovremeno s McGonigalom, optužen je i za laganje agentima FBI-ja.

Suđenje, kao i pravne pripreme koje mu prethode, nisu privukle veliku pažnju javnosti, uglavnom zato što Šestakov nije toliko poznat kao McGonigal. McGonigal je, do penzionisanja 2018. iz njujorške kancelarije FBI-ja, bio na čelu napora biroa da prati ruske špijune i oligarhe, uključujući i Deripasku.

Osim što su bili poslovni partneri, Šestakov i McGonigal, zajedno s još jednim ruskim državljaninom, povezani su i sa bivšim ruskim tajkunom Vladimirom Gusinskim, koji je godinama većinom boravio u luksuznoj vili u saveznoj državi Connecticut.

Gusinski nije osumnjičen u krivičnom postupku protiv Šestakova i McGonigala. Međutim, izazvao je interes FBI-ja: agenti su dvaput ispitivali njegovu sada otuđenu suprugu i osoblje iz domaćinstva u Connecticutu o njegovom odnosu s dvojicom optuženih. Gusinskog je McGonigalu predstavio upravo Šestakov, a svi su se međusobno i družili.

Šestakov se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Metalni magnatiPrema obimnoj sudskoj dokumentaciji na saveznom sudu SAD-a u Manhattanu, odbrana Sergeja Šestakova djelimično se zasniva na pitanju da li su on i Charles McGonigal radili u korist Olega Deripaske ili u korist njegovog velikog holding konglomerata, EN+ Group, koji kontroliše jednu od najvećih svjetskih aluminijskih kompanija, Rusal.

Ključna figura u toj odbrani je Jevgenij Fokin, zaposlenik EN+, za kojeg FBI tvrdi da je agent ruske Spoljne obavještajne službe (SVR).

Advokatica Šestakova, Rita Glavin, navela je u podnescima sudu da Fokin može pružiti dokaze da su Šestakov i McGonigal angažovani u ime EN+ i da se njihov posao sastojao u lobiranju kako bi se podržale kompanije povezane s Deripaskom, što je uglavnom dozvoljeno prema zakonima SAD-a.

Glavin nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

"Tvrdnja da su radili u ime EN+, a ne direktno za Deripasku, jednostavno ne zvuči uvjerljivo. To je, u najboljem slučaju, razlika bez suštine, rekao je Casey Michel, autor knjige Foreign Agents: How American Lobbyists and Lawmakers Threaten Democracy Around the World.

"Po svemu sudeći, oni su radili za jednog od najzloglasnijih oligarha koje je Rusija ikada proizvela – čovjeka koji je, zapravo, samo produžena ruka Kremlja, pokušavajući da ispunjava naloge Moskve gdje god i kako god može", dodao je Michel.

Tužilaštvo tvrdi da je Fokin bio "nesuđeni saučesnik" sa Šestakovom i McGonigalom. FBI ga je nadgledao, fotografisao i tajno snimao još od jula 2019. godine, prema sudskim spisima, a njegova američka viza ukinuta je 2022. na zahtjev biroa.

Tužilaštvo je vodilo pravnu borbu s Glavin oko saslušanja Fokina, koji živi u Rusiji i radi kao viši savjetnik Deripaske u EN+. Prema sudskim spisima, Fokin je odbio da putuje u Sjedinjene Države iz straha da bi mogao biti uhapšen.

Nakon pregovora o tome da li da se njegovo svjedočenje uzme u Turskoj ili Dubaiju, dvije strane su se dogovorile da će Fokin svjedočiti putem video-linka tokom suđenja.

Fokin nije odgovorio na mailove Radija Slobodna Evropa u kojima se tražio komentar.

U nekim ruskim krugovima koji govore ruski na području New Yorka, Šestakov je bio poznat kao "popravljač", rješavač problema i šarmantna ličnost.

Kao naturalizovani američki državljanin koji je ranije radio za sovjetsko i rusko Ministarstvo spoljnih poslova, Šestakov se penzionisao i preselio na područje New Yorka 1993. godine. Tokom 2010-ih radio je kao ovlašteni prevodilac za savezne sudove SAD-a i za kancelarije državnih tužilaca na Manhattanu i u Brooklynu.

Odnos Šestakov i Fokina datira još iz 1980-ih, a obojica su radili za Gusinskog. Još 2019. godine, Šestakov je imao kreditnu karticu na ime Gusinskog, kojom je, između ostalog, kupovao ulaznice u vrijednosti od hiljade dolara za profesionalne hokejaške utakmice.

Gusinski nije odgovorio na e-mailove s upitima za komentar.

'Ne. Nije bilo poslovanja'Prema optužnici, Šestakov je 2018. godine upoznao McGonigala s Fokinom.

U aprilu te godine, Ministarstvo finansija SAD-a uvelo je sankcije Deripaski "zbog djelovanja ili navodnog djelovanja u ime, direktno ili indirektno, visokog zvaničnika Vlade Ruske Federacije". U isto vrijeme, sankcionisani su i EN+ i Rusal.

Deripaska, jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji, stekao je bogatstvo tokom haotičnih 1990-ih, kada su se poslovni insajderi borili – često krvavo – za kontrolu nad industrijskim gigantima, poput proizvodnje aluminija. Smatra se klasičnim primjerom oligarha: biznismena ogromnog bogatstva koji ima bliske veze s Kremljom predsjednika Vladimira Putina.

Američke vlasti prate ga već decenijama, još od 2006. godine kada mu je odbijena viza za ulazak u SAD. Zbog tih problema s vizom, angažovao je lobističke firme povezane s Republikanskom strankom, a krajem 2010-ih ulagao je u projekte s Paulom Manafortom, republikanskim strategom koji je nakratko vodio predizbornu kampanju Donalda Trumpa 2016. godine.

U septembru 2022. godine, protiv Deripaske je podignuta optužnica zbog pokušaja izbjegavanja američkih sankcija. Optužbe uključuju i navode da je organizovao putovanje svoje trudne djevojke u SAD kako bi rodila dijete koje bi automatski dobilo američko državljanstvo.

Sankcije protiv EN+ Group i Rusal-a ukinute su 2019. godine, nakon što je Deripaska pristao da se formalno distancira od vlasništva nad tim kompanijama. Ipak, on lično i dalje ostaje pod sankcijama.

Američke vlasti tvrde da je Fokin angažovao McGonigala i Šestakova da prikupe kompromitirajuće informacije o Vladimiru Potaninu, drugom ruskom oligarhu i "metalnom tajkunu", koji je Deripaskin rival.

McGonigal, koji se povukao iz FBI-ja krajem 2018, takođe je pokušao da osigura pripravnički staž za Fokinovu kćerku u Policijskoj upravi New Yorka, što je izazvalo sumnje unutar same policije. McGonigal je, prema sudskim spisima, rekao vlastima da pokušava prikazati Fokina kao mogućeg dvostrukog agenta.

Krajem novembra 2021. godine, agenti FBI-ja zaplijenili su elektronske uređaje Šestakova. Nekoliko dana ranije, ispitivan je o svom odnosu s Fokinom i upitan da li je ikada imao bilo kakve poslovne odnose s njim.

"Ne, nije bilo ikakvog poslovanja", odgovorio je FBI-ju, prema navodima u sudskim spisima.