Оборот в 34 миллиона долларов: незаконный обмен криптовалюты выявили в Астане

В Астане изобличена незаконная предпринимательская деятельность трех граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщается, казахстанцы осуществляли преступную деятельность на территории столицы в период с 2021 по 2023 год.

"В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тысяч долларов и 7 миллионов тенге. Установлены криптоактивы на почти 23 тысячи долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.
Предварительно, общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 миллиона (33 737 980) долларов", - говорится в сообщении.


Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, в январе преступную схему с активами через криптоообменные пункты выявили в Костанайской области.
Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!