Riciclaggio a Castellamonte, da vittima di frode a imputato

CASTELLAMONTE. Da vittima di frode a imputato in cinque procedimenti per riciclaggio sparsi per l’Italia, da Ivrea a Catania, di cui uno già chiuso con un’assoluzione e nessuna condanna, in vicende che potrebbero capitare a chiunque.

Ieri, giovedì 29, il tribunale di Ivrea ha accolto l’eccezione sulla competenza territoriale dell’avvocato Alberto Bazzani del foro di Ivrea a difesa di P.S., un trentenne incensurato di Castellamonte rimasto vittima di un’organizzazione criminale che opera attraverso frodi online. I giudici eporediesi avevano già assolto l’uomo nel mese di luglio, sentenza depositata ad agosto, ritenendolo estraneo ai fatti. Altri quattro procedimenti, però, continuano in altre sedi.

Partiamo dall’inizio: tutto comincia con l’intercettazione online di fatture e documenti di cittadini qualunque, perché secondo il legale i casi sono numerosi in Italia e i presunti responsabili sono sempre all’oscuro di tutto nonostante le denunce a loro carico. «Tutto inizia con delle fatture intercettate online, che venivano modificate nell’Iban di destinazione, operazione mai spiegata durante il procedimento - racconta l’avvocato Bazzani. - Uno di questi conti correnti, nel 2018, risultava intestato al mio cliente, che però era completamente all’oscuro dell’accaduto, come ha dimostrato l’assoluzione ottenuta grazie a una difesa basata su casi simili avvenuti lungo la penisola. I documenti del mio assistito, anch’essi intercettati sul web, sono stati utilizzati per aprire conti bancari online su cui venivano versate le somme di cittadini che, anch’essi ignari, credevano di pagare regolarmente le fatture dei fornitori».

Quando però all’azienda titolare delle fatture il pagamento non risultava avvenuto, scattava la denuncia da chi era convinto di aver pagato correttamente: «Il mio cliente scopriva di essere ritenuto responsabile di questo meccanismo quando gli veniva notificata la denuncia. Cominciava così una vicenda giudiziaria dopo l’altra, perché sono cinque i casi in cui la sua identità è rimasta implicata, tutti risalenti al 2018. Come altri sventurati il mio cliente ha subito delle perquisizioni, in cui non sono mai stati trovati carte di conti o codici per accedervi e neppure computer o elementi che potessero far pensare a un suo coinvolgimento. Nel caso trattato in tribunale a Ivrea giovedì 29 settembre il tribunale ha accolto la mia eccezione sulla competenza territoriale, perché grazie alle transazioni di questi conti siamo risaliti ad una carta di credito localizzata a Genova, città in cui probabilmente vive chi manovra il riciclaggio di soldi. Il procedimento verrà quindi rinviato al tribunale del capoluogo ligure».

Nel precedente procedimento l’estraneità dell’imputato è stata dimostrata dai movimenti sui conti fasulli. «Per aprire un conto online servono una mail e una sim, mai corrispondenti a quelle del mio cliente. Anzi, durante le indagini è emerso che una scheda telefonica utilizzata per un conto online a nome del mio assistito apparterrebbe a un concittadino di Castellamonte. Inoltre, il mio cliente, come dimostrato nel caso in cui è stato assolto, non aveva accesso ad alcun estratto conto di questi conti bancari a lui intestati - continua il legale. - Ogni volta che avveniva un versamento, in un’ora il conto si azzerava nuovamente per prelievi e transazioni. In uno dei casi che hanno coinvolto il mio cliente si trattava di una somma di quattromila euro, probabilmente ripulita attraverso il gioco d’azzardo. A causa di queste frodi online, perché ad ogni operazione effettuata dall’organizzazione criminale corrisponde un processo in tribunale, un giovane per bene è finito in un incubo in cui è costretto a difendersi continuamente per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti».