В Ярославской области восьмилетняя схема рейдерства остается безнаказанной
Президент России Владимир Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества. Правительству и правоохранительным органам главой государства были даны чёткие распоряжения. Между тем, в российских регионах по этому животрепещущему вопросу для страны и всех россиян обстоит не всё так благополучно, как хотелось бы. Давайте разберёмся на одном конкретном деле, которое уже тянется 8 лет в Ярославской области и где фактически происходит рейдерский захват собственности бизнеса.
Эта история началась в 2010 году. Главой государства была поставлена задача об обеспечении жильём россиян. ПАО Банк «ФК Открытие» (бывший «Номос-банк») финансирует строительство жилых домов в 12-м микрорайоне Дзержинского района г. Ярославля (строения 22, 25, 32, 34, 35, 38). Благое дело — и городу, и ярославцам нужно современное и комфортное жильё.
Банк заключает кредитный договор с ООО «АНК» на сумму 440 млн рублей на срок с 19 ноября 2010 года по 17 октября 2011 года, и на более 547 млн рублей на срок с 18 октября 2011 года по 19 ноября 2013 года с начислением 15% годовых.
Застройщиком становится ЗАО «Фирма Ярстрой». Строительство начинается, и вроде всё должно быть хорошо, но… дальше начинается прямо детективная история.
В декабре 2013 года в отношении ООО «АНК» вводится процедура наблюдения. В реестре требований кредиторов ЗАО «Фирма Ярстрой» были выставлены требования от ООО «АНК» о передаче 288 квартир на сумму более 400 млн рублей. В результате открытых торгов от 6 мая 2015 года по договору купли-продажи № 2-2 происходит замена кредитора с ООО «АНК» на ООО «Классик» — аффилированную организацию с ПАО Банк «ФК Открытие».
Генеральным подрядчиком строительства становится ООО «Строй Сити» — подрядчик ЗАО «Фирма Ярстрой». Новый кредитор ООО «Классик» заключает договор займа с генеральным подрядчиком на сумму более 502 млн на срок с 3 марта 2014 года по 2 сентября 2016 года для завершения строительства домов, в том числе новых: строения 13, 14, 16.
30 мая 2015 года ООО «Классик» и ООО «Строй Сити» заключают ещё один договор займа с процентами на сумму более 227 млн рублей, которые использовались исключительно для оплаты завершения строительства строений 22, 25, 32, 35 и 38. А также заключены договоры генерального подряда между ООО «Строй Сити» и ЗАО «Фирма Ярстрой» с целью исполнения обязательства о строительстве. Дома строятся, и вроде ничего не предвещает беды…
Отметим, что по условиям договора займа ООО «Строй Сити» и ЗАО «Фирма Ярстрой» могли производить оплаты исключительно по реестрам только после согласования с Банком ПАО «ФК Открытие» и ООО «Классик», то есть на строительство домов и оплату заработной платы руководства этих компаний. Эксперты, изучив договоры, вынесли свой вердикт: была создана хитроумная схема из фирм-«прокладок» с ценой зачёта по погашению займа 23 тыс. рублей за один квадратный метр жилья в Ярославле.
Банкротства и суды
А далее происходит просто серия захватов собственности. Начинается череда банкротств. Сначала доводится до предбанкротного состояния ЗАО «Фирма Ярстрой».
20 марта 2017 года ПАО Банк «ФК Открытие» отправляет в адрес генерального директора ЗАО «Фирма Ярстрой» Василия Лелетко уведомление о Соглашении об отступном, взамен денежных обязательств ООО «Классик» перед «ФК Открытие». «Ярстрой» должен был передать имущественные права в строениях № 13, 14, 16 — 101 квартиру, что было и сделано. Соответствующие документы о передаче были подписаны.
А в январе 2019 года ООО «Классик» получило ещё 186 квартир по зачёту (в счёт ранее выданного кредита — Прим. ред.). Таким образом, ООО «Классик» получило все причитающиеся ему денежные средства от «Ярстроя». Перед ООО «Классик» весь кредит был полностью «закрыт».
Дальше начинается банкротство генерального подрядчика ООО «Строй Сити». В декабре 2017 года, несмотря на то что все расчёты уже были произведены в полном объёме и все долги погашены, ООО «Классик», скрыв факт получения квартир в качестве погашения займа, обратилось в Арбитражный суд города Москвы и получило решение о взыскании с ООО «Строй Сити» 452 млн рублей. Удивляет, что судебное решение было получено всего за одно заседание. Это привело ООО «Строй Сити» в предбанкротное состояние.
Но вернёмся к банкротству «Ярстроя». В течение двух лет (с 2017 по 2019 годы) судья Арбитражного суда Ярославской области Юлия Русакова рассматривала дело о банкротстве ЗАО «Фирма Ярстрой». Кредиторами на тот момент были фирма ООО «Строй Сити» и ООО «Вершина» с общей суммой требований более 490 млн рублей. После передачи квартир «Ярстроем» в ООО «Классик» дело было закрыто с формулировкой: «в связи с отсутствием у ЗАО «Фирма Ярстрой» имущества». Вроде всё, но, оказывается, нет.
В другом деле, которое инициировало ООО «Классик», судья Арбитражного суда Ярославской области Юлия Русакова, опираясь на решение Арбитражного суда города Москвы, назначает в ООО «Строй Сити» конкурсного управляющего Александра Максименко. А далее Арбитражный суд Ярославской области выносит ещё более странное решение, включая ООО «Классик» в реестр кредиторов с суммой требования более 452 млн рублей. При этом известно, что все расчёты уже произведены и полностью погашена вся сумма займа с процентами переданными 287 квартирами. Получается, что конкурсный управляющий Александр Максименко не предоставил суду балансы, дебиторскую и кредиторскую задолженность ООО «Классик», из которых видно, что долгов перед ООО «Классик» у ООО «Строй Сити» нет, чем ввёл суд в заблуждение при вынесении решения. А дальше больше… 5 февраля 2024 года решением Арбитражного суда города Москвы ООО «Классик» было ликвидировано и не могло уже выступать кредитором в деле о банкротстве «Строй Сити». Об этом господин Максименко до сих пор не сообщил в Арбитражный суд Ярославской области.
Также Александр Максименко, как конкурсный управляющий ООО «Строй Сити», был обязан оспорить незаконную передачу 287 квартир от ЗАО «Фирма Ярстрой» к ООО «Классик», но не сделал этого до сегодняшнего дня.
И ещё одна странность. Арбитражный суд Ярославской области дважды за короткий срок (с 22 по 30 июля 2019 года) принимает решения в пользу ООО «Классик» по одному и тому же требованию. Отметим: по одному и тому же.
Обратим внимание, что 2 декабря 2025 года на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации председатель Верховного суда Игорь Краснов указал, что «принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы». Он подчеркнул, что судебные решения «не должны содержать намёков, ничем не подкреплённых оценочных суждений, порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем». Игорь Краснов предупредил, что вне зависимости от уровня совершения любых коррупционных действий реакция будет «бескомпромиссной». Тем более удивляет вынесение таких решений Арбитражным судом Ярославской области по этим делам.
Рейдерский захват
В сентябре 2017 года ООО «Авто-мастер» по просьбе руководителя ООО «Строй Сити» Игоря Вихарева оказывает помощь компании, приобретая в право субаренды земельный участок площадью 1 гектар в городе Ярославле по договорной цене за 25 млн рублей. Как говорилось выше, «Строй Сити» было в предбанкротном состоянии и не имело средств для содержания и оплаты аренды земельного участка. При этом стоит отметить, что ООО «Авто-мастер» не являлось кредитором, не имело никакого отношения к строительству. Просто оказало помощь. Тем не менее конкурсный управляющий Александр Максименко включает земельный участок в конкурсную массу по делу о банкротстве «Строй Сити». Дальше господин Максименко производит «оценку» участка при помощи «независимого» эксперта Любови Григорьевой (ООО «Ярэксперт»). После её оценки стоимость вырастает с 25 млн до более 73 млн рублей, что почти в 3 раза превышает договорную цену. Отметим, что этот «независимый» эксперт уже три раза оценивал этот участок земли, и каждый раз стоимость была разная, что вызывает вопрос о компетентности эксперта. Не может же гектар земли под жилую застройку в Ярославле стоить также, как на Рублёвском шоссе в Подмосковье.
А дальше вообще начинается фантастика. В Арбитражном суде Ярославской области Александр Максименко предъявляет права субаренды на этот земельный участок и представляет оценку госпожи Григорьевой. Суд оценивает участок в 36 млн рублей. Конкурсный управляющий ООО «Строй Сити» оспаривает в арбитраже продажу права бессрочной субаренды от ООО «Строй Сити» к ООО «Авто-мастер». Судья Арбитражного суда Ярославской области Юлия Русакова вместо возврата участка в конкурсную массу принимает решение о взыскании недополученной прибыли с ООО «Авто-мастер» и реализации участка, чем приводит фирму в предбанкротное состояние.
Далее вообще происходит удивительное: Александр Максименко перепродает третьим лицам за мизерные суммы право требования к ООО «Строй Сити», ЗАО «Фирма Ярстрой», ООО «Авто-мастер» и их руководителям на общую сумму более 850 млн рублей, лишая кредиторов получения своих собственных средств при такой ситуации.
В частности, участок в 1 гектар продается за 300 тыс. рублей ИП Е. Ю. Горбунову, а с ООО «Авто-мастер» начинаются длительные судебные тяжбы по поводу ранее принадлежавшего ему имущества, а само требование к фирме продается за 4,5 млн рублей также ИП Е. Ю. Горбунову. Фактически идёт просто рейдерский захват компании.
Хождение… по кругу
Понимая бесперспективность рассмотрения дела в суде, участники процесса обратились с заявлением в правоохранительные органы. На имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо. После его рассмотрения в СК РФ в апреле 2024 года было дано указание ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве провести проверку, которая установила, что долгов перед Банком «ФК Открытие» у ООО «Классик» нет. Это было подтверждено бухгалтерской отчётностью и балансом ООО «Классик». После рассмотрения заявлений материалы из ЦАО ГУ МВД России были переданы в УВД по Ярославской области. Но, увы, никаких действий по данным заявлениям до сих пор сделано не было.
В связи с этим 13 февраля 2025 года директор ЗАО «Фирма Ярстрой» Василий Лелетко, а затем руководство ООО «Авто-мастер» направили заявления начальнику управления УФСБ России по Ярославской области Александру Куманяеву. В ответе из УФСБ по Ярославской области сообщили, что «информация принята к сведению».
В начале апреля 2025 года руководители ООО «Авто-мастер» и ЗАО «Фирма Ярстрой» вновь были вынуждены обратиться в УВД Ярославской области с заявлениями о совершении преступлений в отношении конкурсного управляющего Александра Максименко и его сообщников по факту мошенничества (ст. 159 ч. 4 УК РФ), а также вывода активов. При этом и чекисты, и представители правоохранительных органов, после изучения материалов, в частных беседах заявили, что в действиях Александра Максименко и К⁰ усматривается состав преступления по статье «Мошенничество».
Руководителем ОЭБ УВД Ярославской области Владимиром Чумаковым был назначен «куратор» — опытный сотрудник УМВД по Ярославской области Сергей Баталов — для проведения дознания. Он опросил потерпевших: Нину Колганову (ООО «УК Комфорт Сити»), Василия Лелетко (ЗАО «Фирма Ярстрой»), Игоря Вихарева (ООО «Строй Сити»), Юрия Смирнова (учредитель ООО «Авто-мастер»), принял от них все материалы, которые доказывали состав преступления по статье «Мошенничество» (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Сергей Баталов досконально разобрался в деле, и в начале мая текущего года был уже готов передавать все материалы в прокуратуру для возбуждения дела. Но… в этот момент его отстраняют и передают дело в Ленинский РОВД города Ярославля старшему лейтенанту Александру Мешкову. Тот сначала сообщает, что все материалы собраны, доказательная база готова и необходимо всего несколько дней для передачи дела в прокуратуру. Но вместо этого пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направляя в прокуратуру Ленинского района города Ярославля. При этом из дела исчезает ряд важнейших документов. В частности, пропадает заявление Василия Лелетко с документами. Оно загадочно появляется только через несколько месяцев и то только после вмешательства адвоката господина Лелетко.
17 июля 2025 года прокуратурой Ленинского района города Ярославля было вынесено постановление об отмене постановления органа дознания (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела. Но, несмотря на это, на протяжении 8 месяцев правоохранительные органы не проводят никаких процессуальных действий, а только присылают «отписки», из которых следует, что этим делом вообще никто не занимается. А также заявляют, что нужно дополнительное время на возбуждение дела. И получается замкнутый круг в УМВД по Ярославской области. А дело — пока и ныне там.
Странно, что правоохранительные органы Ярославской области так реагируют на распоряжение Президента РФ разоблачать теневые финансовые махинации и изощрённые схемы мошенничества. Создаётся впечатление, что кто-то не заинтересован в объективном и полном расследовании совершённых дел Александром Максименко и К⁰.
Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением к руководителю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, министру МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Российской Федерации Александру Бортникову с просьбой разобраться в этом деле, провести комплексную проверку, возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности виновных.